В практике встречаются случаи продажи поддельных денег (фальшивой валюты) сбытчикам - оптовикам для их последующего сбыта, а также использование поддельных денег в качестве оплаты за наркотики, оружие при расчете преступников между собой. Сбыт поддельной иностранной валюты происходит в основном возле банков и обменных пунктов валюты.[ 13 c. 40 ]
Возникает вопрос, с какого момента наступает фальшивомонетничество? Изготовление поддельных денег или ценных бумаг с целью их последующего сбыта является оконченным с момента изготовления хотя бы единичного экземпляра подделки независимо от того, удалось ли осуществить ее сбыт. Моментом сбыта в данном случае считается сбыт хотя бы одного поддельного денежного знака.
Теперь целесообразно рассмотреть субъектов фальшивомонетничества. Фальшивомонетничество совершается одиночками, группами лиц по предварительному сговору, организованными группами преступников и преступными сообществами.
На современном этапе организованные группы преступников и преступных сообществ имеют, как правило, ярко выраженный межрегиональный и даже межгосударственный характер. Им присущи следующие особенности: высокая степень организации, строгая конспиративность, наличие механизма восстановления кадрового состава отдельных звеньев в случаях их утраты, наличие систем обеспечения безопасности, стремление к расширению сфер преступной деятельности, использование средств и методов защиты от государственного контроля, тщательное планирование подготовки и совершения преступлений с применением современных технических средств (подслушивающих устройств, средств связи, видеозаписывающей аппаратуры); специализация участников преступных групп, повышенный интерес к деятельности правоохранительных органов, особенно тех подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями и, в частности, с фальшивомонетничеством.[ 8 c.33]
Участников организованных групп фальшивомонетчиков можно подразделить на организаторов, изготовителей и сбытчиков.Организаторы, в свою очередь, подразделяются на организаторов изготовления и организаторов сбытаподдельных денег.
Организаторы изготовления, как правило, мужчины, среднего возраста, энергичные, решительные, обладают преступным и жизненным опытом.
Организаторы сбытаподдельных денег - лица, имеющие связи в преступном мире на межрегиональном и межгосударственном уровнях. Изготовители поддельных денег и ценных бумаг - это лица, обладающие высоким уровнем технологической и профессиональной подготовки, имеющие специальные познания в полиграфии, цинкографии, фотографии, копировально-множительной и компьютерной технике, а также обладающие навыками токарных работ, граверного и ювелирного дела. Изготовители для освоения технологии изготовления, знания защитных средств, применяемых в производстве подлинных денег, приобретения необходимого оборудования и материалов изучают специальную литературу, поступают на работу, связанную с данным процессом, знакомятся с людьми, работающими на определенных предприятиях. Изготовителями подделок могут быть лица, имеющие доступ к множительной и компьютерной технике.
Сбытчикаминередко являются сами изготовители поддельных денег, а также их знакомые, члены организованной группы преступников и других группировок преступной направленности, оптовики и перекупщики, посторонние лица, привлекаемые для сбыта: бомжи, алкоголики, наркоманы и даже несовершеннолетние. Могут быть неумышленные сбытчики - лица, не подозревающие о том, что деньги поддельные, а иногда и лица, сами пострадавшие от сбыта. Сбывать поддельные деньги, используя свои профессиональные возможности, могут стюардессы авиакомпаний, проводники железнодорожного транспорта, водители-дальнобойщики, «челноки» и другие лица. Сбытчиков, как правило, характеризуют их коммуникабельность и находчивость.
Из вышеизложенного очевидно, что углубление сотрудниками правоохранительных органов знаний в данной области, а именно знаний в подделке денежных знаков, особенностей личности преступников или криминальных сообществ, специализирующихся на фальшивомонетничестве, является необходимым условием повышения эффективности борьбы с противоправными посягательствами рассматриваемой категории.
Для того чтобы расследовать совершенный факт, либо совершенное преступление, в том числе и фальшивомонетничество следователю, дознавателю необходимо, что-либо предпринять, совершить какие либо действия. Это необходимо совершить и с той целью, чтобы привлечь виновное лицо к ответственности. К данным действиям, конечно же относятся, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, следственные действия. Но в практике и теории существуют особенности по проведению того или иного следственного действия в зависимости от конкретного вида преступления. Так какие же тактические особенности существуют при проведении следственных дел по делам фальшивомонетничества? Попытаемся разобраться в данном вопросе.
ОСМОТР. Следственный осмотр является одним из первоначальных следственных действий, а в случаях выявления денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в подлинности и мест их сбыта, носит неотложный характер. Другие объекты осмотра, по мере их обнаружения, осматриваются незамедлительно с тем, чтобы полученную информацию использовать при расследовании фальшивомонетничества.
По делам о фальшивомонетничестве могут быть проведены следующие виды следственного осмотра: осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов.
Место происшествия - место сбыта поддельных денег и ценных бумаг, место их изготовления, место хранения оборудования, принадлежностей и материалов, необходимых для изготовления поддельных денег, и место хранения поддельных денег.
Объектами осмотра предметов являются оборудование, принадлежности и материалы, используемые для изготовления поддельных денег, а также транспортные средства, используемые для тайников и поездок.
Объектами осмотра документов, как правило, являются денежные знаки, вызывающие сомнение в подлинности, и другие документы, в частности, письма, записи рецептуры полиграфических красок и другие письменные носители.
Особенности осмотра денежных знаковсостоят в том, что следователь должен знать название частей и реквизитов денежных знаков и ценных бумаг, способы фальсификации средств их защиты и методы распознавания признаков, указывающих на подделку. Осмотр должен проводиться с участием соответствующих специалистов и применением технико-криминалистических средств, позволяющих распознать признаки подделки денег. Например, применение детектора определения подлинности валют (DBC-2, DBC-3, DBC-RS), лупа, микрометр, линейки, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый и обычный осветители и другие средства.
Осмотр денежных знаков проводится с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность уничтожения имеющихся на них следов рук. Вначале осмотра денежные знаки и ценные бумаги должны быть сфотографированы.[13 c.28]
В протоколе осмотра бумажных денежных знаков отражаются следующие сведения. Вид денежных знаков (рубли, доллары, евро и т.п.), страна изготовитель, количество, достоинство, номера и серии купюр, их размеры. Также необходимо указать свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, внешний вид и состояние купюр (степень изношенности, загрязненности, повреждения, наличие надписей), соответствие изображения номиналам купюр (например, на однодолларовой купюре США должна быть гравюра, на которой изображен Джорж Вашингтон, на 50-долларовой - Уллис Грант, на 100-долларовой - Бенджамин Франклин). Указывается специфика орнаментов, рисунков, наличие защитной сетки, ее цвет и особенности, степень интенсивности окраски штрихов, четкость линий, мелких элементов, читаемость микротекстов, выраженность рельефа штрихов, наличие других средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти), наличие, цвет и характер люминесценции в ультрафиолетовых лучах не видимых при обычном освещении изображений и цветных защитных волокон, признаки, указывающие на внесение в денежный знак частичных изменений (нарушение поверхностного слоя бумаги, целостности защитной сетки, наличие следов подклейки цифр и букв).
Денежные билеты после осмотра упаковываются в конверты между листами чистой бумаги.
Осмотр места изготовления поддельных денег и ценных бумагдолжен проводиться с обязательным участием специалиста-криминалиста, а также специалистов в области полиграфии, компьютерной техники и программного обеспечения, физики, химии.
В процессе осмотра следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на вопросы о том, является ли осматриваемое помещение местом изготовления подделок и что позволяет это утверждать, доступно ли место изготовления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних, что свидетельствует о способе изготовления поддельных денег или ценных бумаг.
Место изготовления поддельных денег и ценных бумаг нередко совпадает с местом нахождения (хранения) оборудования, принадлежностей и материалов, используемых для изготовления поддельных денег и ценных бумаг. В процессе производства осмотра устанавливается расположение и назначение помещения, где изготавливались поддельные деньги, кому оно принадлежит, наименование (марка, номер) копировально-множительной и компьютерной техники, ее состояние, местонахождение, наименование и индивидуальные особенности принадлежностей и расходных материалов, используемых при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг. При этом осматриваются обнаруженные печатные формы, матрицы, пуансоны, их заготовки, нумераторы, печати, штампы, оригиналы денежных знаков, с которых производилось копирование; различные химикаты и красители, а также заготовки бумаги для изготовления фальшивых денег и ценных бумаг.