Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в условиях Дальневосточного региона (стр. 13 из 26)

При расследовании незаконной пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные ситуации:

1. Подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки наркотических средств или психотропных веществ и признается в совершенном преступлении.

2. Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает.

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки, конверта и других предметов, освидетельствование, осмотр изъятых наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и в других местах, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на разработку получателя наркотических средств, его задержание, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту жительства и в других местах, допроса и иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и других эпизодов преступной деятельности.

При второй следственной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого, осмотр его одежды, освидетельствование, обыски по месту жительства и в других местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления получателя наркотических средств, получения дополнительных доказательств виновности подозреваемого и выяснения других обстоятельств расследуемого преступления и эпизодов преступной деятельности виновных лиц.[24]

Кроме того, на первоначальном этапе расследования незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами могут складываться и другие следственные ситуации:

Лицо задержано при вымогательстве, краже, разбое с целью завладения наркотическими средствами.

Версии:

1. Совершено преступление, связанное с наркотическими средствами.

2. Совершено другое преступление или в совокупности с преступлением, связанным с наркотическими средствами.

3. Преступление совершено одиночкой-наркоманом или членом преступной группы, совершающей различные преступления.

Тактические задачи:

- изучить личность и связи задержанного, роль в группе;

- установить цель действий с НС, эпизоды с НОН;

- собрать доказательства в отношении этого и других эпизодов, а также в отношении всех участников НОН.

Алгоритм действий:

- осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела;

- изъятие наркотического средства до возбуждения уголовного дела;

- исследование вещества и получение справки о том, что это наркотическое средство;

- задержание в процессуальном порядке;

- личный обыск задержанного и его освидетельствование;

- изъятие образцов для сравнительного исследования;

- осмотр вещественных доказательств;

- проведение инвентаризации (в медицинском учреждении);

- допрос потерпевших (представителей гражданского истца);

- назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;

- допрос свидетелей, оперативных работников, понятых;

- предъявление для опознания подозреваемого потерпевшим;

- обыски (личный и по месту жительства, работы);

- допрос подозреваемого (обвиняемого), его родных и знакомых;

- поручение о розыскных действиях органу дознания;

- следственный эксперимент;

- проверка показаний на месте (осмотр места с участием обвиняемого);

- экспертиза наркотического средства в отношении всех изъятых объектов;

- баллистическая экспертиза по изъятому оружию;

- наркологическая экспертиза в отношении обвиняемого.

Поступили материалы ведомственной проверки из медучреждения, аптеки, склада о недостаче наркотических средств.

Версии:

1. Хищение совершено работниками медицинского учреждения.

2. Хищение совершено посторонними лицами.

Тактические задачи:

- установить кем, когда, за какой период, в каких количествах совершено хищение;

- определить цель хищения (для личного потребления или сбыта).

Алгоритм действий:

- документальная ревизия (комиссия: хирург, имеющий большой стаж работы по специальности; врач-нарколог; работник аптеки лечебного учреждения). Предоставить в распоряжение ревизии следующие документы: журналы учета поступления, хранения и выдачи наркопрепаратов; протоколы комиссии по контролю за их назначением; листки назначений наркопрепаратов для инъекций больным; истории болезней лиц в стационаре на период проверки; приказы и распоряжения главного врача об определении круга работников, ответственных за получение, хранение и выдачу НС и лиц, осуществляющих контроль за этим.

Вопросы, которые решаются при проведении ревизии.

- соответствует ли установленному порядку учет НС в лечебном учреждении при поступлении и их выдаче для лечения больных;

- соблюдается ли в лечебном учреждении установленный приказами и инструкциями порядок при получении НС, введении их больным, отчете за них непосредственными исполнителями;

- кому конкретно из больных были назначены НС, каковы обоснованность их назначения и дозировка;

- кто из врачей, кому из больных, по какой истории болезни необоснованно назначил НС или завысил их дозировку;

- осмотр места происшествия;

- проверка документов на списание из-под отчета медсестер;

- обыск по месту жительства и работы;

- выемка листков назначений из историй болезней;

- почерковедческая, технико-криминалистическая экспертизы;

Допросы:

- членов ревизионной комиссии (при необходимости) и членов комиссии, указанных в акте на списание НС;

- лица, в отношении которого проводилась ревизия;

- должностных и материально ответственных лиц;

- лиц, выполнявших техническую работу по их перемещению;

Выявлены данные о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.

Версии:

1. Склонение к потреблению НС взрослым наркоманом.

2. Склонение к потреблению НС в преступной группе или притоне.

Тактические задачи:

- установить подозреваемое лицо, место встреч (сбыта) НС;

- установить цель склонения к потреблению наркотических средств;

- Установить источники поступления наркотиков.

Алгоритм действий:

- ОРМ до возбуждения уголовного дела;

- проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров;

- тактическая операция: наблюдение — задержание — досмотр — изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела;

- экспресс-анализ и исследование изъятых веществ;

- задержание подозреваемого в процессуальном порядке;

- личный обыск подозреваемого;

- освидетельствование подозреваемого;

- получение образцов для сравнительного исследования;

- обыск (выемка) по месту жительства, работы;

- осмотр вещественных доказательств;

- допрос свидетелей (участников задержания, понятых, родственников);

- допрос склоняемых лиц и их законных представителей;

- предъявление подозреваемого для опознания лицу, которое склонялось к потреблению наркотических средств;

- допрос задержанного;

- поручение органу дознания розыскных действий и установления других потерпевших;

- назначение экспертизы наркотических средств по всем объектам;

- назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

Организация или содержание притона для потребления наркотических средств.

Версии:

1. Однократное использование жилища для потребления наркотических средств.

2. Притон с целью потребления наркотиков содержится длительное время.

3. Существование случайного сборища алкоголиков.

Тактические задачи:

- установить организатора, поставщиков наркотических средств, роль хозяина жилища;

- установить периодичность поставки наркотиков, личности постоянных клиентов, режим захода в притон, расценки, способы потребления и др.

Алгоритм действий:

- ОРМ до возбуждения уголовного дела: проверочная закупка - наблюдение, обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров. Тактическая операция: наблюдение — проверочная закупка—задержание —досмотр — изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела;

- экспресс-анализ и исследование изъятых веществ;

- осмотр места происшествия;

- задержание подозреваемого в процессуальном порядке;

- личный обыск подозреваемого и всех лиц, находившихся в притоне, их освидетельствование;

- получение образцов для сравнительного исследования у этих лиц;

- обыски по месту жительства всех задержанных потребителей;

- осмотр вещественных доказательств;

- допрос свидетелей участников задержания, понятых, родственников;