Тактика задержания и ареста (стр. 4 из 6)

Уголовные дела по этой категории преступлений обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения органами дознания признаков мошенничества, например при задержании с поличным. При расследовании мошенничества подлежат доказыванию нижеследующие обстоятельства[3].

1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступными, если да, то являются ли они мошенническими? Дело в том, что при мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: будут ли считаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался отсутствием хозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенничество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей.

2. Какова объективная сторона совершения мошенничества: время совершения преступления — для организации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; место совершения преступления — для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности (уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпевших); способ и средства мошенничества? Используя эти сведения, с помощью ИПС «Сигнал» можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичным способом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяет также выдвинуть версии о лицах, его совершивших, спланировать расследование, определить возможные места нахождения следов преступления и методы их изъятия.

3.Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников, их приметы, каковы были их действия в момент реализации криминального деяния, какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности каждого?

4.Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничестве стало известно из показаний задержанных или оперативно-розыскных мероприятий.

5.Каков характер и размер ущерба? В ходе расследования устанавливается, каким имуществом завладел преступник. Приметы присвоенного облегчают его розыск, а цена влияет на квалификацию преступления.

6.Какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества? В соответствии со ст. 90 УПК в процессе расследования необходимо выяснить причины и условия, способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению.

Первоначальные следственные действия, порядок их проведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случаев на данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого преступления необходим тесный контакт следователя с работниками милиции, проводящими оперативно-розыскные мероприятия. Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся: допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление свидетелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Допрос потерпевшего, а также лиц, в чьем ведении находились полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связанных с установлением виновного, его примет, перечня вещей или ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния, способа совершения мошенничества и т. д. Преступники часто используют низменные побуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему следует разъяснить важность для дела его правдивых показаний, иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свободе и совершать преступления. Если потерпевший хорошо запомнил внешность мошенника, то целесообразно воссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композиционный портрет.

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Место происшествия включает в себя, как правило, ряд участков местности и помещений: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом — входит к нему в доверие, в третьем — получает ценности, в четвертом — прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать. Во время осмотра следователь изучает обстановку места происшествия, ищет следы, свидетельствующие об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым можно идентифицировать преступника либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах преступления деньги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты тщательно осматриваются и приобщаются к делу как вещественные доказательства. Если из обстоятельств дела видно, что при совершении преступления были очевидцы, то их нужно установить и подробно допросить. Розыск этой категории лиц поручается работникам дознания. Допрос очевидцев проводится с целью выяснения данных, помогающих установить преступника, а

также обстоятельств, имеющих значение для расследования дела и изобличения виновного. Показания очевидцев позволяют получить дополнительные сведения, о которых по какой-либо причине не сообщил потерпевший, дают возможность проверить информацию, сообщенную потерпевшим, а путем проведения очных ставок - изобличить преступника. При допросе очевидцев выясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших.

Задержание подозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в момент совершения мошенничества либо сразу же после его реализации, если потерпевший, очевидцы прямо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество, если на мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления. Однако чаще всего основания, к задержанию подозреваемого возникают лишь после производства первоначальных следственных действий. Мошенник при задержании может попытаться убежать, выбросить или уничтожить компрометирующие его объекты (орудия преступления, деньги, полученные от потерпевшего, и т. п.). Вот поэтому нужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если он что-то выбросил, на это нужно обратить внимание потерпевшего, понятых, очевидцев, осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметить данное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, то их следует зафиксировать.

Особенно тщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным. Накануне тщательно разрабатывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступной группы установлены в результате следственных действий, то их задерживают в разных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастники установлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личный обыск с целью обнаружения орудий совершения преступления, например денежных «кукол», ограненных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также различные документы, записные книжки, билеты, деньги. Перед производством обыска работник милиции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска, делает его более целенаправленным. В протоколе обыска следует описать одежду задержанного и постоянно носимые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны, браслеты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мошенническим путем. После личного обыска принимаются меры по установлению личности задержанного, места его жительства. Если преступник его имеет или есть данные, что после совершения криминальных действий он проживал у кого-то на квартире, там следует произвести обыск с целью обнаружения орудий преступления, незаконно приобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для расследования. Если есть основания предполагать, что интересующие следствие объекты могут находиться по месту работы, то обыск производится и там. К допросу задержанного в качестве подозреваемого нужно тщательно готовиться. Следует выяснить обстоятельства преступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как была выбрана жертва, выяснить способ мошенничества, уточнить, какая подготовительная работа была проведена преступником, какие приемы обмана он отрабатывал, какие средства подбирал, какие подделывал документы, кто является соучастником, кто знал о совершенных преступлениях, сколько денег или какие вещи получены мошенником от потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем.

Мошенники, как правило, опытны и изворотливы. Они заранее отрабатывают не только способ мошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими используются различные уловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляется характер занятий задержанного непосредственно перед моментом совершения преступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показания допрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При подобном допросе подозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоречия, предъявляют доказательства, опровергающие алиби, и тем самым получают правдивые показания. Если подозреваемый сознается в конкретном мошенничестве, то нужно установить, не совершал ли он других преступлений. Одновременно с проведением следственных действий осуществляются оперативно-розыскные мероприятия: проводится ориентирование органов внутренних дел о приметах мошенников, способе мошенничества и разыскиваемых предметах; используются оперативно-розыскные и криминалистические учеты для установления преступников и разыскиваемых вещей, преследуются преступники по горячим следам, по оставленным ими документам; устанавливается наблюдение; а местами наиболее вероятного появления преступников или сбыта разыскиваемых вещей. К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве относятся предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз. Предъявление личности для опознания по делам этой категории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздействовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подобных провокаций. При опознании нужно учитывать, что мошенники при совершении преступлений иногда изменяют свою внешность: надевают темные очки, меняют одежду, отпускают усы и бороду. Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть предъявляемых ему для опознания лиц.