География теневой экономики в Российской Федерации (стр. 4 из 11)

В регионе постоянно выявляются факты квалифицированного мошенничества, присвоений или растрат. Сотрудниками подразделений по налоговым преступлениям фиксируются факты уклонения от уплаты налогов физических лиц и организаций. Устанавливаются случаи незаконного предпринимательства. Возбуждаются уголовные дела, связанные с неправомерными действиями при банкротстве, преднамеренным и фиктивным банкротством. Замечаются коррупционные проявления, преступления в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных купюр.

Характеристика экономической преступности Уральского региона, была найдена в таких источниках – информационном агентстве «Новости Федерации» (www.regions.ru), порталах Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу (www.mvd-urfo.ru) и Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе (www.genprok-urfo.ru), инновационном портале Уральского федерального округа «Инвур» (www.invur.ru).

В Уральском федеральном округе встречаются следующие виды преступлений экономической направленности, которые опираются на те или иные условия развития региона (рис. 8).

	Мошенничество		Контрабанда
	Легализация или отмывание денежных средств		Уклонение от уплаты налогов
	Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг и т.д.		Коммерческий подкуп

Рис. 8 Виды правонарушений в Уральском федеральном округе

К факторам, осложняющим обстановку в Уральском федеральном округе, прежде всего относятся крупнейшие транспортные узлы, граница с Казахстаном, проблемы, связанные с перераспределением собственности, конверсией военно-промышленных предприятий.

Наличие крупной сырьевой базы, в первую очередь топливно-энергетической, большое количество предприятий военно-промышленного комплекса, переход крупных предприятий и целых отраслей производства из государственной формы собственности в коллективную и частную, отсутствие централизованного контроля за их деятельностью обусловливают функционирование источников хищения и каналов контрабандного вывоза стратегического и иного важного сырья, подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия.

Для данного региона характерны следующие виды экономических преступлений – совершение коммерческого подкупа, совершение мошеннического хищения денежных средств, фиксируются факты легализации доходов, полученных преступным путем, число налоговых преступлений, возбуждаются уголовные дела, связанные с изготовлением поддельных денег и ценных бумаг.

Описание основных видов преступлений экономической направленности Южного федерального округа было взято из таких информационных сайтов, как – Информационное агентство «REGNUM» (www.regnum.ru), Российское агентство международной информации «Южный округ» (www.ug.rian.ru), электронное издание собрания трудов «Южнороссийское обозрение» (www.ippk.edu.mhost.ru).

Данному округу можно дать следующую характеристику (рис. 9).

	Хищение, кража, грабеж		Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг и т.д.
	Мошенничество		Коммерческий подкуп
	Вымогательство

Рис. 9 Виды правонарушений в Южном федеральном округе

На территории округа действуют организованные преступные формирования как общеуголовной, так и экономической направленности. Основную долю экономических преступлений составляют хищения, фальшивомонетничество, мошеннические операции с использованием фиктивных документов, подставных лиц и коммерческих структур в наиболее значимых отраслях экономики - зерновой рынок, нефтебизнес, кредитно-финансовая система, алкогольный бизнес, потребительский рынок.

Помимо этого для региона характерны случаи подделки денег и ценных бумаг (кредитных карт и иных платежных средств), постоянно выявляются преступления по фактам взяточничества, также нередки преступления связанные с вымогательством.

По Сибирскому федеральному округу проанализированы источники – Информационных агентств «ФедералПресс, Сибирь» (www.uralpolit.ru) и «Сибирь» (www.ria-sibir.ru), сайт Национальной безопасности (www.nacbez.ru), портал федеральных органов власти Сибирского федерального округа (www.sibfo.ru).

В Сибирском федеральном округе наблюдается следующая ситуация (рис. 10).

	Мошенничество		Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг и т.д.
	Незаконная банковская деятельность		Коммерческий подкуп
	Легализация или отмывание денежных средств

Рис. 10 Виды правонарушений в Сибирском федеральном округе

В Сибирском федеральном округе постоянно фиксируются факты налоговых преступлений связанных с нарушением налогового законодательства, легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Для территории округа характерны преступления в сфере фальшивомонетчества.

Округ постоянно ведет борьбу с мошенничеством (постоянно наблюдается увеличение числа мошеннических действий в отношении банковских структур), с коррупцией и взяточничеством.

Данные по Дальневосточному округу были заимствованы со следующих интерактивных сайтов – Интернет-газет «Охрана.RU» (www.oxpaha.ru) и «ZRPRESS.ru»(www.zrpress.ru), порталаМинистерства внутренних дел Российской Федерации (www.mvd.ru).

В этом округе сложилась следующая ситуация (рис. 11).

	Хищение, кража, грабеж		Лжепредпринимательство
	Мошенничество		Контрабанда
	Вымогательство		Уклонение от уплаты налогов

Рис. 11 Виды правонарушений в Дальневосточном федеральном округе

Дальневосточный федеральный округ развивается за счет оборонных объектов (авиа- и судостроительные заводы, военно-морские базы), в экономике преобладали отрасли энергетики и промышленности, связанные с разработкой природных ресурсов.

Анализ складывающейся в округе обстановки свидетельствует о тенденции к увеличению числа хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере, незаконному вывозу за рубеж капиталов, стратегического сырья, продукции рыбодобывающей и лесной промышленности.

Продолжается процесс сращивания организованных групп общеуголовной ориентации с группировками, действующими в сфере экономики. Значительная часть сконцентрированных в криминальной сфере теневых капиталов способствует усилению потенциала организованной преступности в регионе. Увеличивается её интеграция в экономическую сферу с целью получения сверхвысоких незаконных доходов.

Криминальная ситуация становится более напряженной в районах с высокой степенью предпринимательской активности, благоприятными возможностями быстрого оборота финансового капитала, в том числе нелегального, для извлечения высокой прибыли (Приморский край, Сахалинская, Камчатская области).

В центре криминальных интересов преступных сообществ находятся приграничные территории, места добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, морепродуктов, транспортные магистрали. Для обеспечения безопасности своей преступной деятельности сообщества устанавливают связи с представителями органов государственной власти и управления на региональном и федеральном уровнях.

Основными видами противоправной деятельности организованных формирований остаются: вымогательство части прибыли у различных коммерческих структур; незаконный вывоз сырья, материалов, морепродуктов за границу; создание лжекоммерческих структур и использование фиктивных документов с целью совершения хищений; совершение мошенничества при заключении сделок на поставки продукции или сырья; организация игорного бизнеса; проституция; сокрытие различных видов доходов от налогообложения.