Организация: ООО "Урал-Инвест-Капитал".
Должность: заместитель директора.
Период: - с 2004 г. по настоящее время.
Организация: ОАО "Регистратор-Капитал".
Должность: консультант.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Опционов эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
ФИО: Домрачев Николай Александрович.
Год рождения: 1949.
Образование: высшее профессиональное (инженер - технолог).
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 1999 г. по настоящее время.
Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.
Должность: заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту.
Доля в уставном капитале эмитента: 2,63 %.
Опционов эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
ФИО: Маурин Алексей Федорович.
Год рождения: 1939.
Образование: высшее профессиональное (инженер - технолог), послевузовское профессиональное (кандидат технических наук).
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 1993 г. по настоящее время.
Организация: ЗАО “Научно-производственный и коммерческий центр “Согма-ВостИО”.
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,77 %.
Опционов эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
ФИО: Миронов Дмитрий Федорович.
Год рождения: 1940.
Образование: высшее профессиональное (юрист).
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 1997 г. по настоящее время.
Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.
Должность: помощник генерального директора по правовым вопросам.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,002 %.
Опционов эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
ФИО: Неволин Виталий Михайлович.
Год рождения: 1959.
Образование: высшее профессиональное (инженер химик-технолог), послевузовское профессиональное (ученая степень – кандидат технических наук).
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 2001 г. по настоящее время.
Организация: ООО «Группа Сиббизнесменеджмент».
Должность: генеральный директор.
Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат».
Должность: Советник управляющего директора.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Опционов эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
5.2.2.Исполнительный орган.
Единоличный исполнительный орган
ФИО: Абрамов Евгений Павлович.
Год рождения: 1947.
Образование: высшее профессиональное (инженер - механик).
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 1993 г. по настоящее время.
Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: 24,67 %.
Опционов эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете.
В соответствии с Положением о Совете директоров, вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
| Наименование органа | Компетенция |
| Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества “ООО Агентство “Налоги и финансовое право”. | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ. |
| Система внутреннего контроля | Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. |
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, порядка распределения прибыли за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договора от имени Общества;
8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
9. анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
Внутренним документом эмитента, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной информации, является приказ генерального директора по Богдановичскому ОАО "Огнеупоры" от 15.12.2005 г. № 389 "О мерах по охране коммерческой тайны на Богдановичском ОАО "Огнеупоры" и дополнения к нему - приказ от 24.05.2006 г. № 178 и "Положение об информационной политике", утверждённое решением Совета директоров 18 ноября 2004 г. протокол № 2.
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Коваленко Наталья Валерьевна.
Год рождения: 1971.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 2001 г. по настоящее время.
Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.
Должность: инженер по организации и нормированию труда отдела организации труда и зарплаты.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001 %.
Опционов эмитента не имеет.
Доли в дочерних обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.