Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в офисе генерального директора по адресу: (указать).
Ознакомление участников Общества с информацией и материалами осуществляется (указать).
В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).
8.7. Порядок проведения общего собрания участников Общества и правила принятия решений общим собранием определяются в соответствии с нормами ст.37 и других статей Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», правилами положения об общем собрании участников Общества и регламента Общего собрания участников Общества, принимаемых Обществом.
В части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного общего собрания устанавливается решением соответствующего общего собрания участников Общества.
8.8. В период между общими собраниями участников Общества общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов осуществляет совет директоров Общества.
Совет директоров осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению настоящим уставом. Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», кроме вопросов исключительной компетенции общего собрания, прямо отнесенных к ведению совета директоров настоящим уставом и положением о совете директоров Общества.
8.9. Членами совета директоров могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.
Члены правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
Члены совета директоров Общества избираются на общем собрании участников Общества на срок полномочий совета директоров, установленный настоящим уставом. Решения об избрании членов совета директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем тайного голосования участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано (количество) голосов от общего числа голосов участников Общества.
Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.
Члены совета директоров путем тайного голосования избирают из своего состава председателя совета директоров на срок полномочий совета директоров. Избранным считается кандидат на должность председателя совета директоров, получивший наибольшее число голосов.
Члены совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя совета директоров большинством (указать) от общего числа голосов членов совета директоров.
Председатель совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.
Председатель совета директоров:
- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению положением
о совете директоров Общества.
Основаниями прекращения полномочий председателя и членов совета директоров являются:
- истечение срока, на который они избраны;
- (указать другие).
Деятельность председателя и членов совета директоров осуществляется на платной основе. Срочные трудовые договоры (контракты) с указанными лицами от имени Общества подписывает генеральный директор Общества.
Расторжение трудовых договоров (контрактов) с председателем и членами совета директоров Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, кроме случаев, когда такие трудовые договоры прекращаются в связи с истечением срока.
8.10. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, порядок проведения которых определяется положением о совете директоров Общества, утверждаемым на общем собрании участников Общества.
8.11. К компетенции совета директоров Общества относится:
досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества;
решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
осуществление контроля за исполнением решений общего собрания участников Общества, иной деятельностью генерального директора и правления Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества;
дача конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции;
решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.
8.12. Коллегиальным исполнительным органом Общества является правление Общества, образуемое на срок (указать) в целях осуществления текущего руководства деятельностью Общества.
Правление подотчетно общему собранию участников Общества, а в период между общими собраниями также и совету директоров Общества.
Деятельность правления Общества осуществляется на основе настоящего устава и положения о правлении Общества, утверждаемого общим собранием участников Общества. Порядок деятельности правления и принятия им решений устанавливается в положении о правлении Общества. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.
8.13. Члены правления избираются общим собранием участников Общества.
Членом правления Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности и обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.
Решения общего собрания участников Общества об избрании членов правления Общества принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем (тайного, открытого) голосования. Решение считается принятым, если за него подано (количество) голосов от общего числа голосов участников Общества.
Деятельность членов правления Общества осуществляется на платной основе. Срочные трудовые договоры (контракты) с указанными лицами от имени Общества подписывает генеральный директор Общества.
Основаниями прекращения полномочий членов правления являются:
- истечение срока, на который они избраны;
- (указать другие).
Досрочное расторжение трудовых договоров (контрактов) с членами правления Общества осуществляется по решению совета директоров Общества.
Функции председателя правления осуществляет генеральный директор Общества.
8.14. Деятельность правления Общества осуществляется в форме заседаний. Порядок деятельности правления определяется по правилам, установленным в соответствии с настоящим уставом в положении о правлении Общества.
8.15. К компетенции правления Общества относятся:
- организация эффективного руководства текущей исполнительной деятельностью Общества;
- обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений общего собрания участников и совета директоров Общества;
- разработка и реализация конкретных направлений экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;
- определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей Общества;
- определение правил работы с персоналом, в т.ч. внутреннего трудового распорядка;
- определение конкретных направлений деятельности исполнительных органов Общества;
- осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению положением о правлении Общества и решениями общего собрания участников Общества.
Правление не вправе принимать решения, обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы.
8.16. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, избираемый общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью.