В соответствии с главой 36 Таможенного кодекса РФ оперативно-розыскная деятельность таможенных органов осуществляется по трем основным направлениям:
1) в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, производство дознания по которому отнесено к компетенции таможенных органов РФ;
2) при запросах международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств;
3) в целях обеспечения собственной безопасности таможенных органов РФ.
Содержание оперативно-розыскной деятельности составляют оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) – действия оперативно- розыскных органов и их должностных лиц по собиранию информации, имеющей значение для решения задач ОРД. При осуществлении ОРД проводятся следующие ОРМ:
1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
Приведенный перечень ОРМ может быть изменен или дополнен только федеральным законом.
Опрос – специальная беседа, проводимая с гражданами, которым могут быть известны сведения об исследуемом событии или причастных к нему лицах. Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие оперативно значимой информацией, независимо от гражданства, возраста, должностного или социального положения, психического состояния, религиозных убеждений и любых других обстоятельств. Опрос допускается только при добровольном согласии лица на беседу. В соответствии со ст. 15 Закона об ОРД сотрудники оперативных подразделений, проводя опрос, из тактических соображений имеют право скрывать истинные цели беседы либо свою профессиональную принадлежность.
Наведение справок – способ собирания информации, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов (в том числе архивных), а также направления запросов в любые организации. При этом следует учитывать, что предоставление ряда сведений без согласия граждан допускается только по официальному запросу суда, прокуратуры, органов предварительного следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами. В частности, режим ограниченного доступа распространяется на данные, содержащие:
- коммерческую тайну (ст. 139 ГК РФ);
- банковскую тайну и тайну денежных вкладов (ст. 26 Закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990);
- нотариальную тайну(ч. 2 ст. 16 Основ законодательства РФ «О нотариате» от 11.02.1993);
- врачебную тайну(ч. 3 ст. 35 и ст. 61 Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993, ст. 9 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992);
- журналистскую тайну (ст. 41 Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991).
Сбор образцов для сравнительного исследования – это действия, направленные на получение различных объектов для распознания и идентификации с имеющимися аналогами, а также установление признаков преступной деятельности.
Проверочная закупка – совершение мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в противозаконной деятельности. В соответствии с ч. 5 ст. 8 Закона об ОРД проверочная закупка предметов и вещей, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, проводится на основании постановления руководителя оперативно-розыскного органа.
Исследование предметов и документов – это не процессуальное криминалистическое исследование объектов, полученных в результате ОРМ, проводимое, как правило, до возбуждения уголовного дела с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц.
Наблюдение – это негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества. Наблюдение может быть физическим, электронным либо комплексным (сочетающим в себе элементы того и другого). В п. 4 определения Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 указано, что в процессе наблюдения не допускается сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица, если это не связано с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений либо с необходимостью решения других задач ОРД. Электронное наблюдение, связанное с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища, может проводиться только на основании судебного решения. В процессе наблюдения могут проводиться негласные фото-, кино- или видеосъемки.
Отождествление личности – это способ установления лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, заключающийся в не процессуальном опознании личности по признакам ее внешности, голосу, запаху, другим данным.
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – это оперативный (не процессуальный) осмотр жилых и служебных помещений, транспортных средств и других объектов в целях поиска следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения другой информации, необходимой для решения задач ОРД.
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это способ получения информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Данное мероприятие ограничивает установленное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а поэтому в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД осуществляется только на основании судебного решения. Максимальный срок контроля почтовых отправлений не может превышать шести месяцев и указывается в судебном постановлении. В соответствии со ст. 48 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» должностные лица таможенных органов наделены правом производства досмотра почтовых и багажных отправлений при наличии достаточных основании полагать, что осуществляются незаконные операции с наркотиками. Такой досмотр не является оперативно-розыскным мероприятием и не требует судебного решения.
Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) – это негласное получение информации, передаваемой лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, по абонентским телефонным линиям связи. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД ПТП может осуществляться только на основании судебного решения. ПТП согласно п. 5 ст. 9 Закона об ОРД может проводиться в течение шести месяцев со дня принятия судебного решения. При необходимости продления срока судья выносит дополнительное решение на основании вновь представленных материалов. В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме в соответствии с ч. 4 ст. 8 Закона об ОРД разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, без судебного решения на основании постановления руководителя оперативно-розыскного органа с обязательным уведомлением судьи в течение 48 часов.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О связи» предприятия и операторы связи обязаны оказывать содействие и предоставлять органам, осуществляющим ОРД, возможность проведения ОРМ на сетях связи. Согласно ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД в случаях использования средств связи в преступных целях при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан, а также угрозы государственной безопасности допускается прерывание прослушиваемых переговоров.
Снятие информации с технических каналов связи – это оперативно-техническое мероприятие, заключающиеся в перехвате с помощью специальных технических средств открытой (незашифрованной) информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи. Согласно Инструкции МВД от 10.06.1994 к техническим каналам связи отнесены телексные, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, линии абонентского телеграфирования и т.п. Правомерно отнести сюда компьютерные сети, радиопереговорные устройства, основанные на использовании радиоволн. Данное мероприятие осуществляется только на основании соответствующего судебного решения.
Оперативное внедрение – это способ получения информации путем легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД. В соответствии с ч. 8 ст. 5 Закона об ОРД запрещается использовать оперативное внедрение для негласного участия в работе федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также в деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности. Лица, внедренные в преступные формирования, могут имитировать преступную деятельность, более того, ч. 4 ст. 16 Закона об ОРД допускает причинение вреда правоохраняемым интересам других лиц при правомерном осуществлении служебного долга. Организация и тактика оперативного внедрения регламентируются специальными ведомственными нормативными актами. Сведения о штатных негласных сотрудниках и лицах, оказывающих содействие оперативным подразделениям на конфиденциальной основе, внедренных в преступные формирования, составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности лишь с их согласия в письменной форме.