Экспертиза – это понятие исследований, проводимых в соответствии с уголовно-процессуальным или гражданско-процессуальным законом лицом, обладающим специальными познаниями в науке, технике, искусстве, ремесле, в целях установления обстоятельств (фактических данных, имеющих значение для дела).
О назначении экспертизы дознавателем выносится постановление (определение), в котором указываются объекты, подлежащие экспертному исследованию, формулируется задание (вопросы) эксперту и указывается, кому поручается производство экспертизы (экспертному учреждению или конкретному сведущему лицу). Постановление (определение) является основанием для производства экспертизы.
В системе v России имеется сеть таможенных лабораторий. В 1991 году была создана Центральная таможенная лаборатория (ЦТЛ) главное экспертно-исследовательское учреждение – переименованная с 1 августа 2000 г. Приказом ГТК России от 24 июля 2000 года № 626 в Главную таможенную лабораторию (ГТЛ). Постепенно таможенные лаборатории стали создаваться и в других регионах. В настоящее время помимо ГТЛ имеется девять региональных таможенных лабораторий, которые вносят существенный вклад в борьбу с таможенными правонарушениями, решают следующие вопросы в процессе производства экспертиз: классификация товаров согласно ТН ВЭД; оценка рыночной стоимости товаров исходя из качественных показателей (марки, сорта, вида, натуральности и др.); исследования оттисков печатей, штампов; подлинности акцизных марок; соответствия товаров установленным требованиям к их безопасности (за исключением микробиологических показателей); установления химического состава товаров (вещества); установления попадания товаров под условия лицензирования экспорта (двойное применение, особый порядок некоторых наименований товаров и др.); идентификация наркотических средств и сильнодействующих ядовитых веществ; возможности реализации и определения потребительской стоимости обращенных в федеральную собственность товаров; определения страны происхождения товаров; определение норм выхода продукции и их идентификации; идентификация озоноразрушающих веществ.
К элементам тактики назначения судебных экспертиз относят подготовку материалов для проведения экспертизы, выбор времени проведения, выбор экспертного учреждения или эксперта, постановка вопросов перед экспертом, оценка заключения эксперта.
К объектам, направляемым на экспертизу, относятся следы, собранные в процессе производства дознания и проведения таможенных расследований, сведения о рассматриваемых объектах; материалы уголовных дел, образцы для сравнительного исследования.
После установления события преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, получения фактических данных, свидетельствующих о виновности конкретного лица в совершении указанного преступления, отсутствия обстоятельств, устраняющих его уголовную ответственность, дознаватель привлекает это лицо в качестве обвиняемого, о чем выносит мотивированное постановление о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого. Это постановление утверждается начальником таможенного органа или лицом, его замещающим.
В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть указаны: время и место его составления; кем составлено постановление; фамилия, имя, отчество привлекаемого в качестве обвиняемого; преступление, в совершении которого обвиняется данное лицо, место, время и другие обстоятельства совершения преступления, уголовный закон, предусматривающий ответственность за данное преступление
Предъявление обвинения должно последовать не позднее двух суток с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. В случае неявки подозреваемого без уважительной причины по вызову дознавателя он может быть доставлен приводом. В случае, если имеет место привод, предъявление обвинительного заключения происходит в день привода.
Если не известно место пребывания обвиняемого или он не явился по вызову дознавателя, обвинение может быть предъявлено по истечении двух суток.
О том, что предъявление обвинения выполнено, указывают подписи обвиняемого и дознавателя на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого с указанием времени предъявления обвинения. В случае отказа обвиняемого от подписи дознаватель удостоверяет на постановлении, что обвиняемому текст постановления объявлен.
При предъявлении обвинения дознаватель обязан разъяснить обвиняемому его права, о чем делается отметка на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которая удостоверяется подписью обвиняемого.
Согласно ст. 174 УПК РФ немедленно после предъявления обвинения дознаватель обязан допросить обвиняемого. Эта же статья определяет порядок производства допроса и его фиксации.
По окончании дознания по статьям 188, 189, 190, 193 УК РФ, дознаватель таможенных органов составляет постановление о передаче уголовного дела следователю.
В постановлении должны быть кратко изложены обстоятельства дела. Выносится постановление дознавателем и утверждается начальником таможенного органа или лицом, его замещающим. Таможенный орган не вправе приостановить и прекратить уголовное дело о вышеуказанных преступлениях. При передаче дела все документы должны быть подшиты, пронумерованы и занесены в опись.
После передачи дела следователю таможенный орган как орган дознания может производить следственные действия по этому делу только по поручению следователя.
Дела о контрабанде расследуются следователями органов внутренних дел, прокуратуры, органов Федеральной службы безопасности РФ.
Преступления, связанные с незаконным экспортом технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ), а также невозвращением на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ), расследуются следователями ФСБ. Дела о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте передаются таможенными органами следователям органов внутренних дел.
По окончании дознания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ, по которым предварительное следствие необязательно, дознаватель таможенного органа, признав собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения, знакомит обвиняемого, а в необходимых случаях и его защитника, со всеми материалами дела, рассматривает ходатайства обвиняемого и его защитника о производстве следственных действий, истребовании и приобщении к делу доказательств и по всем иным вопросам, имеющим значение для дела.
Далее, руководствуясь уголовно-процессуальным законом, дознаватель таможенного органа составляет обвинительное заключение – процессуальный акт, завершающий дознание и формирующий его итоги, на основании которого обвиняемый подлежит преданию суду.
После составления обвинительного заключения все материалы дознания представляются прокурору на утверждение. Прокурор утверждает обвинительное заключение либо прекращает его по основаниям, предусмотренным законом.
Прокурор вправе возвратить дело органу дознания со своими письменными указаниями для производства дополнительного дознания либо вернуть дело органу дознания для пересоставления обвинительного заключения, либо вправе самостоятельно составить новое обвинительное заключение. После утверждения или составления обвинительного заключения прокурором уголовное дело направляется в суд.
Тема 20. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
20.1. Понятие, содержание и принципы ОРД
Согласно ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Задачами ОРД являются:
– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
– осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
– добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.
Впервые оперативно-розыскной деятельности придан официальный статус как государственно-правовой форме борьбы с преступностью. Основной характерной чертой ОРД является ее разведывательно-поисковая сущность, поскольку она направлена главным образом на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. В соответствии со ст. 13 Федерального закона на территории РФ право осуществлять ОРД предоставляется оперативным подразделениям:
1. Органов внутренних дел РФ.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Федеральных органов налоговой полиции.
4. Федеральных органов государственной охраны.
5. Органов пограничной службы.
6. Таможенных органов РФ.
7. Службы внешней разведки РФ.
8. Министерства юстиции РФ.
Органы, осуществляющие ОРД, решают стоящие перед ними задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных законодательством РФ.
ОРД проводится двумя взаимодополняющими способами – гласно и негласно. Необходимость иметь в распоряжении оперативных подразделений комплекс негласных оперативно-розыскных мероприятий объясняется тем, что пресечь и раскрыть ряд преступлений при помощи только следственных действий и гласных мер административного характера практически невозможно.