В соответствии с действующим законодательством таможенные органы России производят дознание по делам, отнесенным к их компетенции, в частности, контрабанде (ст. 188 УК РФ); незаконном экспорте технологий, научной информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193.УК РФ); уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ), и только по этой статье таможенными органами производится дознание, по которому предварительное следствие не обязательно.
Дознание в системе таможенных органов России осуществляют: в лице Регионального таможенного управления по борьбе с контрабандой (ранее оно именовалось как Региональное таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями), региональные таможенные управления, оперативные таможни и таможни.
Непосредственно дознание проводят должностные лица этих подразделений по поручению начальника соответствующего таможенного органа. Все выносимые дознавателем постановления утверждаются начальником соответствующего таможенного органа или лицом, его замещающим. Начальники таможенных органов несут ответственность наряду с дознавателем за обоснованность возбуждения уголовного дела, качество проведенных следственных действий, соблюдение сроков дознания, своевременность и законность задержания подозреваемого.
Возбуждение уголовного дела – это самостоятельная стадия уголовного процесса.
При изучении дознания, производимого таможенными органами, следует различать поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Поводами к возбуждению уголовного дела являются:
– непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления;
– заявления и письма граждан;
– сообщения предприятий, учреждений, организаций и, должностных лиц о преступлениях;
– сообщения общественных организаций о преступлениях;
– статьи, заметки и письма о преступлениях, опубликованные в печати;
– явка с повинной.
Чаще всего поводом к возбуждению уголовного дела служат сведения о совершенном правонарушении, которыми располагают таможенные органы. Такие сведения, как правило, получают в ходе осуществления таможенного контроля, при досмотре, транспорта, грузов, личном досмотре, при проверке документов.
Так же таможенный орган как орган дознания обязан принимать заявления и сообщения о совершенном или подготавливаемом преступлении в сфере; таможенного дела не только от сотрудников таможенных органов. Принимая устное заявление, сотрудник таможенного органа заносит его в протокол, который подписывает заявитель и должностное лицо таможенного органа, принявшее заявление.
Сообщения учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц должны быть сделаны в письменной форме. Письменное заявление подписывается лицом, от которого оно исходит.
После получения сообщения должностное лицо таможенного органа в трехдневный срок проводит проверку. В исключительных случаях срок проверки может быть продлен до десяти дней. После проведения проверки начальник таможенного органа или его заместитель обязаны принять одно из следующих решений:
а) о возбуждении уголовного дела;
б) об отказе в возбуждении уголовного дела (выносится мотивированное постановление, о чем уведомляется лицо, предприятие, учреждение, организация, от которых поступило заявление или сообщение, и разъясняется их право на обжалование этого постановления);
в) о передаче протокола и других материалов о преступлении по подследственности (если в поступившем заявлении содержатся сведения о преступлении, не подлежащем расследованию дознавателями таможенных органов).
Эти и другие положения конкретизируются в приказах, указаниях и письмах РФ.
Основаниями к возбуждению уголовного дела, являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Проблема оснований к возбуждению уголовных дел таможенными органами требует более полного и тщательного изучения с учетом квалификационных признаков конкретного преступления.
Кроме того, до возбуждения уголовного дела возможно проведение оперативно-розыскных мероприятий.
В случае обнаружения признаков преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, начальник таможенного органа или его заместитель сообщают данные прокурору или органам предварительного следствия.
Постановление о возбуждении уголовного дела выносит дознаватель и утверждает начальник органа дознания. В нем указываются время и место его вынесения, должность, звание, фамилия лица, вынесшего постановление, повод и основание к возбуждению уголовного дела, статья уголовного законодательства. Кроме того, в постановлении о возбуждении уголовного дела указывается кому поручается производство дознания (начальнику таможенного органа как органа дознания, одному или нескольким дознавателям).
Дознаватель, которому поручено производство дознания, выносит постановление о принятии дела к своему производству.
По возбужденному уголовному делу орган дознания, на основании уголовно-процессуального закона, производит неотложные следственные действия, направленные на обнаружение, закрепление, передачу и использование следов преступления.
Перечень неотложных следственных действий уже, чем следственные действия вообще. К ним относятся: следственный осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, допрос свидетелей, потерпевших, задержание. Рассмотрим следственные действия, наиболее характерные при производстве дознания таможенными органами. К ним, кроме неотложных следственных действий, относится и экспертиза.
Осмотр – следственное действие, проводимое для непосредственного обнаружения и исследования объектов, имеющих значение для дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения. Следственный осмотр осуществляется лицом, производящим дознание, в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки и механизма происшествия, установления личности виновного и иных обстоятельств.
Различают следующие виды осмотра: осмотр места происшествия (места преступления), осмотр предметов, осмотр документов, осмотр трупа, осмотр животных, осмотр транспортных средств, осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, но связанных с делом.
Осмотр производится в присутствии понятых. Дознаватель вправе привлечь к участию в осмотре обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего. В необходимых случаях могут привлекаться специалисты: судебный медик, криминалист, автотехник и др.
Ход и результаты осмотра фиксируются в установленном законом порядке (протокол, схемы, планы, применяются фото- и киносъемка, видеозапись). При производстве осмотра должны строго соблюдаться требования закона. К общим положениям тактики осмотра относятся: неотложность; объективность, полнота и всесторонность; активность; целеустремленность и плановость; использование специальных познаний и технико-криминалистических средств; соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами; единое руководство следственным действием.
Закон предусматривает возможность проведения в случаях, не терпящих отлагательства, в целях получения необходимых оснований для принятия этого процессуального решения.
До прибытия на место происшествия дознаватель должен организовать его охрану, а по прибытии – выяснить, какие произошли изменения с момента обнаружения преступления.
К основным недостаткам осмотра места происшествия относятся: некачественное проведение следственного действия в результате слабой профессиональной подготовленности участников следственно-оперативной группы, ее неполного состава (в основном отсутствия специалиста), неприменения технико-криминалистических средств и т.д. Нередки случаи процессуального нарушения при изъятии доказательств. Они не описываются в протоколе осмотра места происшествия. Довольно типичен процессуальный недостаток, связанный с приглашением понятых. Для осмотра места происшествия на транспортных средствах, в случае обнаружения предметов контрабанды, в качестве понятых приглашаются проводники поездов, члены летного экипажа, пассажиры и т.д., которые и являются нередко контрабандистами.
Необходимость осмотра предметов как самостоятельного следственного действия возникает в следующих случаях:
а) когда нет возможности с должной полнотой осмотреть предмет, обнаруженный в процессе проведения осмотра места происшествия, из-за большого объема работы, условий, в которых проводится следственное действие (плохое освещение, сильный дождь, мороз и т.д.); отсутствия необходимых технико-криминалистических средств и т.д.;
б) предметы изъяты при обыске и выемке;
в) представлены свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми и другими участниками процесса.
В принципе, независимо от того, осматривались ли предметы, изымаемые во время проведения следственных действий, или представленные участниками процесса, следователь вправе произвести их следственный осмотр, создав для этого максимально благоприятные условия. Результаты осмотра отражаются в самостоятельном протоколе.