Существуют также организованные преступные группы, которые разделяются по этническим, культурным и историческим связям. Такие связи соединяют их со странами происхождения и создают, таким образом, основную преступную сеть, выходящую за национальные границы. Используя общность происхождения, языка, обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов. Многие организованные преступные группы известны под своими этническими или национальными названиями. Вследствие их преобладания и отсутствия альтернативы эти названия используются в науке и практике, хотя такие термины характеризуются чрезмерным упрощением, тяготеют к стереотипам и могут быть обидными для громадного большинства законопослушных членов такой этнической группы или национальности.
Выделение этих типов организованных преступных групп не всегда означает наличие четких границ между ними. Почти каждое организованное сообщество преступников можно рассматривать как носитель множества совокупных признаков (например, городские уличные формирования, в т.ч. молодежные банды). Организованной преступности свойственно быстрое приспособление, адаптация форм ее деятельности к национальной политике, уголовному правосудию и к защитным механизмам различных государств. Ее лидеры зачастую являются индивидуумами с высокими интеллектуальными способностями, настоящими профессионалами в сфере преступности, что делает их чрезвычайно опасными для общества.
Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом»[3] на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13— 23 апреля 1993 года. В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:
а) организованная преступность — это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;
б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;
в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов;
г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;
д) организованные в группировки преступники используют в своей «работе» различные меры, которые могут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.
Всесторонний анализ современного понятия организованной преступности был дан на Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел (безопасности) об организованной транснациональной преступности, проведенной Экономическим и социальным советом ООН (21—23 ноября 1994г.)[4] В справочном документе к конференции, в частности, определены ключевые аспекты, на основе которых можно исследовать все особенности этого явления. Во-первых, даже отсутствие единой монолитной преступной структуры не позволяет сомневаться в том, что эта проблема носит глобальный характер и что от нее не застраховано ни одно государство, ни один регион. Результаты проведенных исследований показывают, что каждая из различных преступных организаций имеет свою структуру, свои преступные интересы и свои методы деятельности, и в то же время расширяются связи между этими группами и растет число их совместных операций. В связи с этим особое значение приобретает осознание правительствами и общественностью в целом масштабов угрозы, создаваемой организованными преступными группировками, которым быстро и легко удается пересекать национальные границы, полностью игнорируя национальные законы и нормы.
Во-вторых, было бы крайне неосмотрительно недооценивать возможности и способности этих организаций. Традиционно организованная преступность воспринимается в основном как проблема сферы обеспечения законности и правопорядка, а не как фактор, создающий угрозу для жизнедеятельности общества, независимости правительств, стабильности финансовых учреждений и функционирования демократии. Тот факт, что та или иная конкретная проблема неизменно рассматривается и воспринимается в рамках определенных параметров, отнюдь не препятствует ее проявлению уже в новых формах, которые требуют применения иных, до сих пор не известных подходов к решению этой проблемы. Эволюция организованной преступности шла именно по такому пути, поэтому она не может рассматриваться как чисто местное и национальное явление. Положение осложняется еще тем, что многие государственные деятели склонны обращать внимание лишь на местные, или внутренние, проявления проблем, которыми они занимаются, с трудом воспринимая тот факт, что эти проблемы все больше начинают приобретать транснациональный характер. Это произошло, в частности, в странах, где непринятие «модели иностранного заговора» в отношении организованной преступности привело к тому, что главное внимание уделялось местным, региональным и национальным аспектам при игнорировании международных масштабов, которые обрела эта проблема.
В-третьих, организованные преступные группировки могут существенно отличаться друг от друга. Хотя для понимания деятельности любой группировки необходим индивидуальный подход и оценка ее сильных и слабых сторон без попытки втиснуть ее в какую-либо единую модель, в процессе изучения проблемы и разработки политики и стратегии неизменно следует исходить из учета общих черт и, что более важно, взаимосвязей между этими группами в их трансграничных операциях. Без учета таких особенностей для национальных и международных правоохранительных учреждений могут разрабатываться контрмеры самого общего характера, в то время как подобные контрмеры по существу должны быть тесно увязаны с особенностями их организационной структуры, с политическими, экономическими и культурными условиями, в которых действуют такие группы, а также с характером и масштабом их операций.
В анализируемом документе определены условия, при которых употребляется термин «организованная преступность»:
- членами преступных организаций считаются лица, которых объединяет цель участия в противоправной деятельности на более или менее постоянной основе. Как правило, они занимаются преступной предпринимательской деятельностью, осуществляя предоставление запрещенных законом товаров и услуг или же законных товаров, которые поступают по незаконным каналам, например в результате обмана или мошенничества. Организованная преступность практически всегда является продолжением законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Ее отдельные сильные стороны обусловлены теми же основополагающими соображениями, которыми руководствуются в предпринимательской деятельности на законном рынке: необходимость сохранения и расширения завоеванной рыночной ниши;
- деятельность организованных преступных группировок по предоставлению запрещенных законом товаров и услуг требует значительной степени кооперации и организации. Как и любая коммерческая деятельность, преступный бизнес требует предпринимательских навыков, профессионализма в конкретной области и умения координировать свои операции помимо применения методов насилия и коррупции, призванных содействовать ведению дела. К их числу относятся самые различные средства — от выплаты взяток должностным лицам правоохранительных органов до проникновения или внедрения своих людей в политические структуры.
По мнению некоторых экспертов, организованная преступность представлена крупными, построенными по иерархическому признаку организациями, структура которых скорее напоминает традиционные корпоративные объединения. Их оппоненты считают, что в основном организованные преступные группировки не имеют строго определенной структуры, сравнительно невелики по размеру, отличаются гибкостью, значительной степенью авантюризма и быстрой адаптируемостью. Фактически подлинная сила и эффективность организованной преступности обусловлены именно их аморфностью. В отличие от оформленных корпоративных структур организованная преступность скорее напоминает сеть социальных связей в обществе. Для лучшего понимания эти структуры следует рассматривать не с точки зрения их деления на мелкие и крупные организации или на оформленные структуры и неформальные сети, а с точки зрения непрерывного превращения малых структур в крупные и гибких организаций одной сети в бюрократические структуры. Кроме того, подчеркнута важность учета элементов преемственности и последовательности, которые характерны для организованных преступных групп. При этом некоторые группы могут сочетать в себе элементы сложившейся иерархической структуры на одних уровнях с более размытой и гибкой системой взаимоотношений на более низких уровнях.