Все авторы солидарны в определении методики как системы. Вопрос о структуре данной системы остается дискуссионным. При формировании криминалистической методики как раздела науки в нее включали: вопросы квалификации и особенности возбуждения уголовных дел данной категории, особенности тактики первоначальных следственных действий, составление плана расследования, последующие следственные действия и их тактику.
Позже И.М. Лузгин включает в структуру частной криминалистической методики: 1) обстоятельства, подлежащие доказыванию, 2) особенности возбуждения уголовного дела, 3)
__________
*Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: 1984. с.84.
специфику первоначальных следственных действий и их сочетание
с оперативно-розыскными мероприятиями, 4) особенности планирования и построения версий, 5) последующие следственные действия, 6) особенности работы следователя на завершающем этапе расследования, 7) особенности установления причин и условий, способствовавших совершению преступления.*
Определившись с понятием методики расследования и ее структуры необходимо раскрыть понятия первоначального и последующего этапов расследования преступления, а также следственной тактики.
Общее понятие возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
Перед тем, как характеризовать особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования по отдельным видам мошенничества, необходимо дать общее понятие возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования преступления. Возбуждение уголовного дела принято рассматривать в качестве первоначальной стадии уголовного процесса. По делам о мошенничестве осуществление предварительного следствия обязательно, это закреплено процессуальным законом.
Принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь исходит из того, что деяние, содержащее признаки преступления имело место. В противном случае возможно возбуждение уголовного дела по формальному поводу ( заявлению, жалобе и т.д.)
____________
*БелкинР.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая литература, 1988. с.172.
при отсутствии для этого достаточного материального основания, что противоречило бы закону ( ч. Ст. 108 УПК ). Соблюдение требования достаточного основания исключает как необоснованное возбуждение уголовных дел, так и необоснованный отказ в их возбуждении.
Постановление о возбуждении уголовного дела является правовым основанием для производства предварительного расследования. На данном этапе уголовно-процессуального производства обеспечивается переход от констатации отдельных признаков преступления к установлению всех его юридически значимых элементов. В стадии возбуждения уголовного дела недопустимо, как правило, производство следственных действий. Последние характерны для первоначального этапа расследования преступления. Только в порядке исключения до принятия решения о возбуждении уголовного дела возможно производство осмотра места происшествия, а также изъятие образцов почерка для сравнительного исследования.
Необходимо отметить, что в рамках стадии возбуждения уголовного дела осуществляется принятие и проверка сведений, на основании которых ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела и если такие сведения признаются следователем достаточными, вопрос решается положительно.
Выделение первоначального этапа расследования как структурного элемента частной методики было произведено уже в первых работах советских криминалистов.*
В рассматриваемом разделе методики обычно приводится типичный перечень первоначальных следственных действий и
_______
*Указ. соч. с. 194.
дается их типичная последовательность с учетом того, какое из них может иметь по данной категории дел неотложный характер. Здесь же описываются и особенности тактики их применения в зависимости от категории преступления.
В литературе подчеркивается важность предварительного этапа расследования преступления, указывается на то, что именно на этом этапе осуществляется наиболее эффективное раскрытие преступления. В подтверждение этого приводится сводка экстраполяционной зависимости количества раскрытых случаев мошенничества от продолжительности расследования за период с 1981 по 1985 годы, которая свидетельствует о том, что в первые три дня после возбуждения уголовного дела раскрывается более пятидесяти % мошеннических действий, после чего данный показатель снижается в четыре раза ( 4 - 10 дней ), в пять раз ( свыше 60 дней ).*
Понятие последующего этапа расследования преступления а также следственной тактики.
Заключительным разделом частной криминалистической методики можно считать описание типичного круга и особенностей тактики последующих следственных действий.
Обычно этот структурный элемент методики охватывает процесс расследования от момента предъявления обвинения до направления дела в суд или его прекращения, т.е. завершения расследования.
Р.С. Белкин полагает, целесообразным открывать заключительный раздел криминалистической методики описанием типичного перечня и особенностей тактики последующих следственных действий.
Следственную тактику, можно определить как совокупность особенностей реализации того или иного следственного действия в зависимости от характера совершенного преступления.
Глава 3. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества.
Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности возникают следующие следственные ситуации, обуславливающие перечень применяемых следственных действий и тактику их применения:
Ситуация № 1. Внесение в учредительные документы, необходимые для регистрации предприятия, искаженных сведений об учредителях (руководителях), в т.ч. путем использования похищенных ( утраченных ) паспортов граждан. После получения предоплаты, преступники скрываются.
Так, в Новосибирске, два гражданина по паспорту бомжа зарегистрировали в местных органах власти частное предприятие. Затем дали объявление, что по вполне умеренным ценам, в очень короткие сроки ( не более недели )могут поставить различные товары, указали свой номер телефона в гостинице и стали ждать звонков. Поскольку предложенные условия были явно выгодными, тут же появилось большое количество предложений.
Представители фирм, «клюнувших» на рекламу, аферисты культурно вежливо и подробно объясняли все детали и условия поставок. С желающими заключить договор назначались встречи, правда не у себя в гостинице, а у клиентов. На встречах быстро и по-деловому решались вопросы, стороны заключали договор, (естественно со стопроцентной предоплатой). Руководители фирм, пожелавшие приобрести «выгодный» товар, перечисляли на расчетный счет частного предприятия мошенников денежные средства и ждали скорого поступления товара. Обеспокоенные клиенты, позвонив по номеру телефона, указанного в рекламном объявлении, выслушивали тысячу извинений за задержку и обещание исправить положение в ближайшее время. Однако товар так и не поступал, а потом и на телефонные звонки никто не отвечал - граждане сняли номер в гостинице всего на один месяц.
Данная следственная ситуация обуславливает необходимость организации масштабных оперативно-розыскных мероприятий с целью задержания мошенников-гастролеров. При этом не следует обращаться за помощью к средствам массовой информации, поскольку преступники узнав о розыске могут усилить меры предосторожности.
Целесообразно провести допросы потерпевших с целью установления примет и возможного местонахождения преступников.
Ситуация № 2. Регистрация предприятий на подставные адреса. Ежегодно только в Москве регистрируется более 30000 предприятий, но далеко не все из них имеют возможность и желание приобрести офисное помещение. Ряд предприятий, в особенности малые, частные и некоторые другие, в качестве юридического адреса фирмы указывают либо свой домашний адрес, либо адрес того места, где арендуют помещение, в т.ч. на условиях субаренды. По различным причинам эти адреса меняются. Мошенники умышленно используют это для затруднения их розыска. В других ситуациях указанная в адресе квартира обменивается или продается. Часто злоумышленники специально меняют арендуемые в качестве офисов помещения, не ставя при этом, в известность ни регистрационные ни налоговые органы, а также своих партнеров по сделкам. Иногда аферисты договариваются с владельцами жилья о том, что адрес их квартиры будет указан в качестве юридического адреса предприятия. Однако хозяева квартир зачастую не имеют никаких данных об этих «бизнесменах», поддерживающих с ними только одностороннюю связь.
В случае такой регистрации следователю необходимо обратиться за помощью в органы, ведающие учетом выделения жилплощади по договорам арены и отследить как часто и куда переезжали мошенники, сделать прогноз относительно дальнейшего места пребывания последних.
Прием № 3. Изготовление поддельных печатей, уставов и других документов, в том числе путем использования ксерокопий подлинных документов с их последующей фальсификацией.
Так, некий гражданин, будучи генеральным директором творческо- производственного объединения (ТПО), составил подложные документы о якобы произведенной регистрации двух малых предприятий и их уставов. Для изготовления фальшивки он использовал ксерокопии документов ТПО, куда внес изменения. Изготовленные таким образом «документы» он передал своим сообщникам, которые и предъявляли их клиентам.