Планирование расследования включает в себя:
выбор направления расследования посредством выдвижения следственных версий, определение задач расследования, установления предмета и пределов доказывания, определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, необходимых для раскрытия преступления, определение тактики запланированных действий, установление сроков и последовательности запланированных действий, определение конкретных исполнителей запланированных действий, оформление схемы в виде письменных планов расследования, графиков, таблиц.
Планирование расследования должно быть динамичным, – план расследования должны постоянно уточняться и дополняться с появление новых данных, каждый новый этап должен основываться на полученных доказательствах и служить базой для следующего. План расследования должен быть конкретным и индивидуальным, т.е. строиться только на фактах, полученных в ходе конкретного дела и четко определять задачи и цели расследования.
Для этого необходима строго упорядоченная организация расследования, которая способствует тесному взаимодействию между следователями, оперативными работниками, специалистами-экспертами, а также представителями общественности. Такая организация расследования предполагает распределение обязанностей членов оперативно-розыскной и следственной группы, систематический обмен информацией между ними, эффективное сочетание следственных и тактических действий.
№ 15. Методика расследования квартирных краж.
Расследование начинается с осмотра места происшествия. Осмотр начинается с опроса очевидцев, где выясняется, кто первый обнаружил кражу, какие изменения произошли в обстановке, не заметил ли кто преступника.
Затем производится собственно осмотр места происшествия и прилегающих к нему территорий с целью выяснить каким образом преступник проник в помещение, каких предметов он касался, в каком направлении скрылся, и мог ли остаться незамеченным, какие следы оставлены на месте преступления и что преступник мог унести с собой или на своей одежде, нет ли оснований предполагать, что преступление совершено рецидивистом, можно ли установить личность, профессию, внешность преступника, сколько было преступников и что им было известно о месте нахождения похищенных ценностей.
Затем производится допрос потерпевшего. Выясняется когда он в последний раз пропавшие вещи или ценности и когда обнаружил их исчезновение, а также их стоимость и отличительные признаки. Задается вопрос: "подозревают ли кого-нибудь в краже?" и не видели ли подозрительных лиц накануне кражи. Выясняется также, не знал ли кто-нибудь из соседей, знакомых или посторонних о наличии пропавших вещей или ценностей и не проявлял ли интереса к ним.
Обязательно должен проводиться также допрос свидетелей – членов семьи потерпевшего, а также соседей и граждан, находившихся возле дома в момент кражи.
При необходимости назначаются экспертизы: дактилоскопические, трасологические, химические.
В случае задержания преступников на месте совершения преступления (например, при срабатывании сигнализации) вначале проводится личный обыск и освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обыск по месту жительства. При осмотре разыскиваются не только украденные вещи, но и орудия преступления, их одежда на которой могли остаться микрочастицы с места кражи и другие улики.
Затем следует допрос подозреваемого или обвиняемого в краже. Выясняется где он находился в момент кражи. Если он не признает себя виновны и выдвигает алиби, уточняются все подробности, связанные с преступлением с целью его проверки. Если признает себя виновным также уточняются все подробности.
№ 16. Криминалистические учреждения РФ и РТ.
Научная разработка проблем криминалистики осуществляется в Российской Федерации НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при прокуратуре РФ, НИИ МВД РФ, кафедрами криминалистики юридических вузов и высших специальных учебных заведений МВД, ФСБ и Минобороны и криминалистическими экспертными учреждениями в системах Минюста, МВД, и Минздрава. В Минюсте головным экспертным учреждением является Российский Федеральный Центр судебной экспертизы, где проводятся научные разработки и создаются новые методики исследования вещественных доказательств и проводятся наиболее сложные виды экспертиз. В регионах (в т.ч. в Республике Татарстан) экспертизы обычно проводят научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз.
В рамках МВД криминалистически учреждения составляют такую систему: основные виды экспертиз для целей следствия и суда проводят экспертно-криминалистические отделы городов и районов, на более высоком уровне находятся экспертно-криминалистические управления республик, краев и областей, централизованное руководство ими и самые сложные экспертизы выполняет Экспертно-криминалистический центр МВД РФ,
Экспертные учреждения Министерства здравоохранения состоят из судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений. Судебно-медицинские экспертизы в республиках, областях, краях и крупных городах РФ обеспечивают Бюро судебно-медицинской экспертизы, а в менее крупных городах и в районах существуют отделения суд.мед.экспертизы на базе городских и районных больниц. контроль за ними возложен на главных районных, городских и межрайонных судебно-медицинских экспертов, а во главе Бюро суд.мед.экспертизы стоит Главный судебно-медицинский эксперт Минздрава РФ. Головным научно-методическим учреждением является НИИ судебной медицины. Судебно-психиатрические экспертизы проводят в психиатрических или психоневрологических стационарах или больницах городов и районов. Научно методическое руководство деятельностью судебных экспертов-психиатров осуществляет Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. Сербского.
№ 17. Тактика прослушивания телефонных и иных переговоров.
Тактика прослушивания телефонных переговоров, а также пейджинговых и компьютерных сообщений имеет свои особенности, отличающие прослушивание от иных следственных действий. Прослушивание имеет целью дать доказательства причастности подозреваемых лиц к уже совершившемуся или готовящемуся преступлению, поэтому прослушивание переговоров подозреваемого лица должно вестись непрерывно в течение определенного промежутка времени. В то же время прослушивание связано с возможностью нарушения прав граждан на тайну переговоров и личной переписки и злоупотреблений полученной в ходе расследования информацией. Поэтому недопустимо прослушивание переговоров и сообщений граждан и официальных лиц без наличия достаточных оснований, позволяющих сотрудникам правоохранительных органов предположить, что конкретное лицо причастно к совершенному или готовящемуся преступлению. Такими основаниями могут быть заявления граждан или оперативная информация, или данные, полученные в ходе расследования преступления. Эти сведения предоставляются на рассмотрение прокурору, который дает санкцию на прослушивание в том случае, если сочтет их достаточно исчерпывающим и достоверными и если получить необходимую для расследования информацию другими способами невозможно. После этого прослушивание ведется техническими средствами правоохранительных органов или с помощью оператора связи. В течение санкционированного прокурором промежутка времени, переговоры и сообщения лица, подозреваемого в совершении преступления фиксируются на материальные носители (магнитная и иная запись), которые предоставляются суду в качестве вещественных доказательств. при этом запись переговоров или иных сообщений не может приниматься судом в качестве единственного доказательства вины. Назначение прослушивания состоит в том, чтобы дать следствию новую информацию и спланировать на ее основе следственные действия по добыванию доказательств преступления или по предотвращению преступления.
№ 18. Методика расследования хищений, совершаемых путем обмана покупателя.
Методика расследования хищений, совершаемых путем обмана покупателя зависит от оснований возбуждения уголовного дела: по заявлениям граждан и материалам средств массовой информации, по оперативным данным, по результатам ревизий и инвентаризаций, при задержании с поличным.
В случае поступления заявлений от граждан и сигналов СМИ проводятся проверки факта обмана покупателя путем сравнения качеств проданного товара, заявленных в фискальных и товарных чеках, счет-фактурах, квитанциях и других платежных документах его реальному состоянию, для чего проводятся экспертизы, обыски подозреваемых и выемки документов, допросы покупателей, свидетелей и продавцов, контрольные закупки.
В случае возбуждения дела по оперативным данным расследование начинается с задержания с поличным во время обмана покупателя, затем проводится обыск задержанных, осмотры и выемки помещений и документов, допросы подозреваемых и свидетелей. Также проводятся ревизии и инвентаризации, с целью выявления документов, свидетельствующих о хищениях, при необходимости проводятся экспертизы, следственные эксперименты.
В случае поступления сведений об обманах покупателей от контрольно-ревизионных органов эти сведения проверяются путем изучения материалов ревизий и документов продавцов, объяснения лиц, подозреваемых в хищениях путем обмана, при необходимости получаются заключения вышестоящих и контролирующих органов. Для этого проводятся осмотры помещений и выемки документов, допросы и обыски лиц, ответственных за выявленные хищения, допросы свидетелей, экспертизы.