Заседание считается правомочным, если в нем участвовало более 50% членов Совета Директоров.
Голосование осуществляется по принципу один член совета директоров - один голос. На заседаниях ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствующими членами Совета Директоров.
13.4. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя,
13.5. Член Совета Директоров может потребовать вынесения любого вопроса для решения на собрании Акционеров.
13.6.мРешение, подписанное всеми директорами, имеет такую же силу, что и решение Совета Директоров.
13.7.пК исключительной компетенции Совета Директоров относится решение следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,12, 15 - 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г,
6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
16) заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
14.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
14.2. Генеральный директор назначается Общим собранием Акционеров, подотчетен Совету Директоров и Общему Собранию Акционеров.
14.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров или совета директоров Общества.
14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
14.5. Генеральный директор:
обеспечивает выполнение решений Совета Директоров и Общего Собрания Акционеров; назначает и освобождает от должности работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
распоряжается имуществом и финансами Общества в пределах, установленных Советом Директоров;
открывает в банках расчетные и другие счета;
обладает исключительным правом подписи банковских и иных финансовых документов Общества (другие должностные лица Общества могут быть наделены таким правом только по решению Генерального директора);
выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества.
15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.
15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) действует на основании Положения, утверждаемого Общим Собранием акционеров.
15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества решению Общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
15.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
15.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
16.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора,
16.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и иными правовыми актами Российской Федерации.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Обществах» N 208-ФЗ от 26,12.1995 г, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.
17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.
17.4. Общество за свой счет может привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами,
17.5. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Акционерных Обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. и настоящим Уставом.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Реорганизация общества производится по решению общего собрания акционеров общества. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации-общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
общества.
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:
- не позднее 30 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.