1. Международная преступность
1.1. Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности
Важнейшей тенденцией современного социально-экономического развития является глобализация. Уровень взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достиг уровня, при котором возник качественно новый феномен - мировая или глобальная экономика. Процесс глобализации коснулся всех сфер экономических отношений, изменив их количественные и качественные параметры. Так, за период с 1960 по 1992 гг. поток авиапассажиров возрос с 26 до 600 млрд. человеко-миль. За тот же период мировой импорт вырос с 330 до 3500 млрд. долл. Миллиарды долл. ежедневно обмениваются электронным путем. Процесс глобализации качественно изменил характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны. Для описания подобных случаев криминологами введен термин "транснациональная преступность".
В специальной литературе и международных документах используются различные подходы к определению данной категории.
Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.
Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.
Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.
К преступлениям, связанным с иностранцами , относятся те, что совершены иностранцами и против них.
Следуя концепции работы, предметом рассмотрения настоящего раздела являются лишь некоторые категории транснациональных преступлений, особенностью которых является социально - экономическая направленность. Международные экономические отношения являются при этом средством их совершения и/или сокрытия, режим их нормального осуществления становится объектом преступного посягательства.
Учитывая это, из предмета рассмотрения исключаются, во-первых, международные преступления, как имеющие политический, военный, расовый и религиозный характер. Далее, среди преступлений международного характера и преступлений, связанных с иностранцами, наше внимание будет сосредоточено на преступности социально - экономической направленности.
Транснациональная преступность экономической направленности имеет в качестве отличительного признака цель получения незаконным путем экономической выгоды. По своей структуре данная категория преступлений неоднородна и можно выделить следующие ее элементы.
Диффузная или стихийная преступность представлена экономическими транснациональными преступлениями, совершаемыми отдельными лицами или группами лиц и носящих случайный эпизодический характер. В качестве примеров можно привести контрабандный вывоз из страны частным лицом валюты, драгоценных металлов либо каких-либо ценностей, сокрытия имущества при разводе через оффшорные компании и т.п.
Бизнес-преступность - преступления, направленные на систематическое получение прибыли посредством преступного использования международных экономических отношений. Данный вид преступности является наиболее опасным и совершается организациями самых различных типов (как преступными, так и легальными), а также группами лиц и отдельными лицами. Данный вид преступности отличается такими сущностными признаками как функциональность, структурированность и институциональный характер.
Функциональность означает, что взаимоотношения, возникающие в процессе осуществления преступной деятельности, носят устойчивый характер, связаны с реализацией совокупности дифференцированных и согласованных ролевых функций, в рамках целостного делового преступного предприятия.
Структурированность означает наличие упорядоченной системы взаимоотношений, ролей, статусов участников, а также технологии, схем, паттернов, шаблонов совершения преступных деловых операций.
Институциональный характер означает наличие системы специфических правил поведения участников преступной деятельности и санкционного механизма, обеспечивающего их соблюдение.
В структуре бизнес-преступности можно выделить следующие элементы:
1. Транснациональные преступления в сфере легального бизнеса - транснациональная экономическая преступность - экономическая преступность в сфере внешнеэкономической деятельности;
2. Преступный бизнес, связанный с оборотом запрещенных товаров и услуг;
3. Преступления в сфере нелегального бизнеса, связанного с оборотом нормальных товаров и услуг и имеющих налоговую мотивировку;
4. Уголовный промысел, то есть систематическое на профессиональной основе совершение с целью получения экономической выгоды традиционных имущественных преступлений, а также преступлений против личности, ее жизни, здоровья, неприкосновенности.
В структуре транснациональной бизнес-преступности наиболее опасным ее видом признается организованная преступность. На сегодняшний день общепринятого ее определения не выработано и работа в этом направлении продолжается.
Основные признаки транснациональной организованной преступности обозначены в ряде документов ООН. Рассмотрим их более подробно.
Документы Секретариата ООН к VIII Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, сентябрь, 1990 г.):
Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью (Суздаль, октябрь 1991 г.):
Доклад Генерального Секретаря ООН "Воздействие организованной преступности на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС (апрель 1993 г.):
Справочный документ к Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел "Об организованной траннациональной преступности" (Неаполь, ноябрь 1994 г.):
Согласно классификации ООН все транснациональные преступления подразделяются на 17 групп. Рассмотрим их более подробно.
Пока в ряде стран подкуп должностных лиц не подлежит наказанию, хотя остальные виды взяток включены в уголовные кодексы. Маскируясь под "комиссионные", "консультирование", плату за посреднические или юридические услуги, взятки во всем мире стали неизбежной платой за деловую активность.
Классификация транснациональной преступности, разработанная ООН, демонстрирует, насколько сильно влияние преступности на жизнь частных лиц, на отдельные отрасли экономики и мировое хозяйство в целом. Ее бремя огромно и в будущем может стать для человечества невыносимым. И люди, и предприятия должны немедленно действовать, чтобы защитить себя от грозящих опасностей. Усиливающееся международное сотрудничество должно быть осознано как самое необходимое условие для борьбы с международной преступностью.