7.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, кворум для проведения собрания акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочного представителя владельцев более 50 (пятидесяти) процентов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов при условии, что на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры либо их полномочные представители, обладающие не менее чем 30 (тридцатью) процентами размещенных обыкновенных акций Общества. Сообщение о проведении нового собрания осуществляется не позднее чем за 10 дней до даты его
проведения.
Каждый акционер имеет право участвовать в работе собрания лично или через доверенных лиц. Доверенное лицо обязано иметь доверенность выданную акционером в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
Для участия в собрании предъявление акций не требуется. Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол собрания. Протокол ведется и оформляется секретарем собрания, который одновременно является секретарем Совета директоров. При формулировке решений собрания необходимо указать, каким большинством голосов были приняты решения, отметить особые мнения. Достоверность протокола удостоверяется подписями Председателя собрания, Секретаря и двух избранных собранием акционеров. Протоколы хранятся у Секретаря Совета директоров. Заверенные Секретарем копии протокола собрания акционеров и всех приложений к нему, а также особые мнения, выдаются акционеру по его требованию.
Собрание акционеров открывает Генеральный директор Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров. Председателем собрания может быть любой избранный собранием акционер либо его представитель, участвующий в работе собрания. Работу собрания ведет его Председатель согласно выработанного собранием регламента. Подготовку к работе собрания осуществляет орган, принявший решение о его созыве.
7.3. К компетенции общего собрания относятся лишь вопросы, отнесенные действующим законодательством к его исключительной компетенции.
Принятие решений по данным вопросам осуществляется путем голосования бюллетенями в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 18 п.1. ст.48. федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. При решении вопроса, предусмотренного подпунктом п.1. ст.48. указанного 3акона, в любом случае необходимо присутствии (голосование) более 50% обыкновенных акций (голосов) общества.
7.5.В течение всего периода, пока Комитет является акционером Общества, он обладает правом ''вето" на принятие решений об изменении организационно-правовой формы Общества
Статья 8. Совет - директоров.
8.1. В период между общими собраниями акционеров функции высшего органа управления Обществом осуществляет Совет директоров. Члены Совета директоров избираются сроком на один год в порядке, установленном настоящим Уставом, действующим законодательством и могут переизбираться неограниченное количество раз. Отзыв членов Совета директоров производится в аналогичном избранию случае, если в установленный действующим законодательством срок Совет директоров не будет избран, полномочия действующего Совета директоров продлеваются до его избрания общим собранием акционеров.
8.2. Совет директоров состоит из 13 человек, являющихся акционерами общества и (или) представителями акционеров -юридических лиц, имеющих в собственности на дату избрания не менее 1000 (одной тысячи) обыкновенных акций Общества. Члены Совета директоров избираются (отзываются) собранием акционеров согласно процедуре, предусмотренной законодательством и настоящим Уставом. Избранный членом Совета директоров Генеральный директор может быть избран его Председателем.
На период действия «Золотой акции», назначенные Комитетом члены Совета директоров и Генеральный директор не могут быть переизбраны без согласия владельца «Золотой акции».
8.3. Основной задачей Совета директоров является выработка политики развития Общества с целью увеличения его прибыли и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния.
8.4. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания и Генерального директора.
8.5. Совет директоров дополнительно к предусмотренной законодательством имеет следующую исключительную компетенцию и обязан непосредственно принимать соответствующие ей решения:
1) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в спучаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
2) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
3) решение иных вопросов, «являющихся, компетенцией общего собрания, но не отнесенных законом к его исключительной компетенции;
4) рекомендовать общему собранию акционеров, обоснованную величину, условия и порядок увеличения или уменьшения уставного капитала;
5) определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, систему расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;
6) определять политику и устанавливать основные условия, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий (поручительств);
7) назначать и освобождать Генерального директора Общества и секретаря Совета директоров, определять их функциональные обязанности и размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций;
8) утверждать первого заместителя Генерального директора, смету расходов 1 на содержание исполнительного аппарата при Генеральном директоре, филиалов и представительств.
8.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее одного месяца до годового собрания с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчёта аудитора. Председатель Совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании Генеральный директор предоставляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.
Заседания Совета директоров созываются его Председателем по своей инициативе, по требованию Генерального директора или любого члена Coвeтa директоров, ревизионной комиссии, либо аудитора.
8.7. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.
8.8. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимало участие не менее половины всех членов Совета директоров. Все решения Совета директоров принимаются простым, большинством голосов, если иное не предусмотрено действующим законодательством. При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.
8.9. В повестку заседания в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем пяти процентами (5%) обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.
8.10. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся, в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем Совета.
8.11. При необходимости избрания Совета директоров:
- закончился срок полномочий;
- произведен отзыв Совета;
- осталось менее половины членов Совета директоров от числа, определенного в пункте 8.2 настоящего устава;
- число кандидатов в члены Совета оказалось менее половины численности состава Совета, предусмотренного в пункте 8.2. настоящего устава;
- общее собрание, Совет директоров обязаны включить в повестку дня годового (внеочередного) собрания вопрос о выборах Совета директоров.
8.12. Член Совета директоров не обладает самостоятельными полномочиями и не оказывает влияния на деятельность Общества, через решения Совета директоров.
Статья 9. Генеральный директор.
9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор осуществляет свою деятельностью в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
9.2. Генеральный директор назначается (избирается) в порядке установленном, законом и настоящим Уставом сроком на 5 лет. Отзыв Генерального директора (освобождение) производится в аналогичном назначению (избранию) порядке.
9.3. Генерального директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.
9.4. Полномочия Генерального директора составляющие его исключительную компетенцию: