Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 2;
Кворум по вопросу повестки дня имеется, собрание правомочно.
Председатель собрания : Соколов Иван Игоревич
Секретарь собрания : Петренко Петр Андреевич
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Решения о выпуске акций Закрытого акционерного общества «Уют»
По вопросу повестки дня :
Выступил Соколов Иван Игоревич с предложением утвердить Решение о выпуске акций Закрытого акционерного общества «Уют».
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Решение о выпуске акций ЗАО «Уют».
Число отданных голосов:
- «ЗА» - 2 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить Решение о выпуске акций Закрытого акционерного общества «Уют»
Дата составления протокола: 1 апреля 2008 года
Председатель собрания:
Соколов Иван Игоревич _________________________
М.П.
Секретарь собрания:
Петренко Петр Андреевич _______________________
Приложение 4
Зарегистрировано "___" ___________ 200 _ г.
Государственный регистрационный номер
_____-_____-_____-_____-______
РО ФСФР России в СЗФО _____________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)
__________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
Закрытое акционерное общество "Уют"
акции (именные), бездокументарные, 5 000 (пять тысяч) руб., 2 (две) штуки, распределение акций среди учредителей акционерного общества
Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Уют". Протокол от 01.04.2008 № б/н.
на основании Договора о создании Закрытого акционерного общества "Уют", заключенного 22.02.2008.
Место нахождения эмитента: РФ, 193029, Санкт-Петербург, пл. Культуры, д.1
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 8-812-789-45-23
Генеральный директор ____________________ Соколов И.И.
Дата 01.04.2008 М.П.
1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)
2. Категория (тип) размещенных акций:
обыкновенные
3. Форма акций:
бездокументарные
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):
5000
5. Количество акций выпуска (штук):
2
6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
6.2. Не указывается для данной категории акций.
6.3. Не указывается для данной категории акций.
7. Условия и порядок размещения акций
7.1 Способ размещения акций: распределение акций среди учредителей акционерного общества
7.2 Срок размещения акций (указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 01.03.2008
7.3 Цена размещения одной акции выпуска (указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения): 5000
7.4 Условия и порядок оплаты акций
Предусмотрена оплата денежными средствами
Условия и порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты акций: Акционеры оплачивают 100% Уставного капитала Общества денежными средствами в рублях РФ в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества № 40702810800460123456 в Санкт- Петербургском филиале "ВТБ24" г. Санкт-Петербург.
Наличная форма расчетов не предусмотрена
Предусмотрена безналичная форма расчетов
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Номер расчетного счета: 40702810800460123456
Номер корреспондетского счета: 30101810100000000716
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Данные отсутствуют
Приложение 5
ПРИКАЗ б/н
Генерального директора ЗАО «Уют»
Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО «Уют»
Санкт-Петербург 1 апреля 2008 года
Руководствуясь п. 2.6.2. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 25 января 2007 г. №07-4/пз-н,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Уют»
Генеральный директор
ЗАО «Уют» __________________И.И. Соколов
1 апреля 2008 года М.П.
Приложение 6
Зарегистрировано "___" ___________ 200 _ г.
РО ФСФР России в СЗФО _____________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)
___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество "Уют"
акции обыкновенные именные, бездокументарные, номинальная стоимость 5000 руб., 2 шт., распределение акций среди учредителей акционерного общества
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Утвержден Приказом Генерального директора ЗАО "Уют". Приказ б/н от 01.04.2008г.
Место нахождения эмитента: РФ, 193029, Санкт-Петербург, пл. Культуры, д.1
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 8-812-789-45-23
Генеральный директор ____________________ Соколов И.И.
Дата 01.04.2008 М.П.
Главный бухгалтер_______________________ Соколов И.И.
Дата 01.04.2008
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: распределение акций среди учредителей акционерного общества
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата распределения или приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 01.03.2008
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 5000
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 2
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 2
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
Дробные акции не размещались
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения ценных бумаг, руб./иностр.валюта: 5000
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 10000
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 10000
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества). 0
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся:
Не указывается для данного способа размещения.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Не указывается для данного способа размещения.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Не указываются для данного способа размещения.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Соколов Иван Игоревич
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 50