Правовая защита от финансовых преступлений (стр. 4 из 5)

Гантемиров - бывший мэр Грозного, Али Гантемиров - его брат, не

работающий, Магомед Абдулкадыров - сотрудник органов внутренних дел

Чечни, Абдул-Касир Арсанов - учредитель ряда фирм, Аркадий Голод -

владелец двух инофирм, гражданин Израиля, предприниматели Андрей

Рубанов и Михаил Ткач.

Следствие установило, что названные лица, используя в корыстных целях

нестабильную политическую обстановку в республике, отсутствие должного

контроля за распределением и расходованием бюджетных средств со стороны

местных и центральных финансовых органов, создавали в России и за ее

пределами подставные коммерческие структуры. На банковских счетах этих

фирм они аккумулировали и скрывали изымаемые из государственного

оборота бюджетные средства, а затем конвертировали их и переводили за

границу по фиктивным документам, в том числе на свои личные счета и счета

своих родственников.

Всего за период 1995 - 1996 годов Беслану Гантемирову и другим лицам

вменяется хищение путем обмана и злоупотребления доверием более 55

миллиардов рублей.

Расследование этого уголовного дела закончено Главным следственным

управлением РФ, в настоящее время материалы дела предоставлены

обвиняемым для ознакомления.

В отношении Альфреда Коха возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего вице-премьера и председателя Госкомимущества РФ

Альфреда Коха столичная прокуратура возбудила вчера уголовное дело по

признакам злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщил

заместитель прокурора города Москвы Юрий Семин.

Проведя по поручению Генеральной прокуратуры России проверку

изложенных в серии публикаций СМИ сведений относительно полученных А.

Кохом от швейцарской фирмы "Сервина Трейдинг" 100 тыс долларов за

несуществующую книгу, сказал Ю.Семин, "прокуратура Москвы сочла, что

имеет достаточно серьезные основания для возбуждения уголовного дела".

По словам прокурора, принятию такого решения также способствовал отказ

ряда причастных к этой истории лиц и банка добровольно предоставить

необходимую информацию. Сам А. Кох отказался предъявить свою рукопись,

ссылаясь на якобы ведущуюся им доработку книги и условия договора.

В ходе проверки было установлено, что в январе 1997 года агентство

"Сервина" выплатило А. Коху в качестве аванса 557 млн 300 тысяч рублей за

право на издание его книги о приватизации в России, работа над которой еще

не была завершена. Специалист по книгоизданию, который ознакомился с

подписанным договором, счел его "отличающимся от принятых".

Условия договора, как отмечено в экспертном заключении, "не имеют

отношения к достоинствам книги и выгоде от ее издания". Так, с учетом

предполагаемого содержания этого труда тираж может составить от 100

экземпляров до 4 тысяч по цене не более 15 долларов. В то же время

выплаченный гонорар многократно превышает ожидаемый издательский

доход. Обращает на себя внимание и отсутствие в договоре пункта,

устанавливающего ответственность автора за ненадлежащее исполнение или

неисполнение своего обязательства перед агентством.

Глава 3 - Современные методы борьбы

Уголовное законодательство России, обеспечивающее охрану финансовых интересов, присутствует в разделе VIII "Преступления в сфере экономики" последнего официального проекта Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наряду с традиционно запрещаемыми или кри- минализированными в последние годы преступлениями в финансовой сфере раздел предусматривает установление запретов на целый ряд новых видов общественно опасного поведения в сфере финансовых отношений, ранее либо вообще не известных в России, либо декриминализированных в связи с прекращением действия Уголовного кодекса РСФСР 1926 года.

К числу таких деяний относятся: легализация (отмывание) денежных средств, полученных противозаконным путем; получение кредита путем обмана; злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии); изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов, а также другие экономические преступления, дополнительным объектом которых выступают или могут выступать финансовые интересы юридических и физических лиц (воспрепятствоваине законной предпринимательской деятельности; лжепредпринимательство; незаконное получение информации, составляющей коммерческую танцу; неправомерные действия при банкротстве, злостное банкротство; фиктивное банкротство; коммерческий подкуп).

Далее приведу статьи из Раздела VIII. Преступления в сфере эконо-мики:

Глава 21 - Преступления против собственности

Ст. 158 Кража

Ст. 159 Мошенничество

Ст. 160 Присвоение или растрата

Ст. 161 Грабёж

Ст. 162 Разбой

Ст. 163 Вымогательство

Ст. 164 Хищение предметов, имеющих особую ценность

Ст. 165 Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотреб-

ления доверием

Ст. 166 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения

Ст. 167 Умышленное уничтожение или повреждение имущества

Ст. 168 Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Ст. 169 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Ст. 170 Регистрация незаконных сделок с землёй

Ст. 171 Незаконное предпринимательство

Ст. 172 Незаконная банковская деятельность

Ст. 173 Лжепредпринимательство

Ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретённых незаконным путём

Ст. 175 Приобретение или сбыт имущества, заведжомо добытого преступным

путём

Ст. 176 Незаконное получение кредита

Ст. 177 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжности

Ст. 178 Монополистические действия и ограничение конкуренции

Ст. 179 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Ст. 180 Незаконное использование товарного знака

Ст. 181 Нарушение правил изготовления и использования государственных

пробирных клейм

Ст. 182 Заведомо ложная реклама

Ст. 183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих

коммерческую или банковскую тайну

Ст. 184 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

Ст. 185 Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии)

Ст. 186 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Ст. 187 Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и

иных платёжных документов

Ст. 188 Контрабанда

Ст. 189 Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и

услуг, используемых при создании оружия массового поражения,

вооружения и военной техники

Ст. 190 Невозвращение на территорию РФ предметов художественного,

исторического и археологического достояния народов РФ и

зарубежных стран

Ст. 191 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных

камней или жемчуга

Ст. 192 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и

драгоценных камней

Ст. 193 Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Ст. 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей

Ст. 195 Неправомерные действия при банкротстве

Ст. 196 Преднамеренное банкротство

Ст. 197 Фиктивное банкротство

Ст. 198 Уклонение гражданина от уплаты налога

Ст. 199 Уклонение от уплаты налогов с организаций

Ст. 200 Обман потребителей

Главы 23 - Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Ст. 201 Злоупотребление полномочиями

Ст. 202 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Ст. 203 Превышение полномочий служащими частных охранных или

детективных служб

Ст. 204 Коммерческий подкуп

Заключение

В России остро стоит вопрос о проблеме экономической безопас-ности, в связи с этим регулярно разрабатываются методы пресечения криминала в экономической сфере. Эффективно работает Управле-ние по экономическим преступлениям, Служба Безопасности, соз-дана Ассоциация междуна-родного сотрудничества “Безопасность предпринимательства и личности”. Совещание БПЛ состоялось на днях.

Основные темы совещания

Проблемные вопросы обеспечения комплексной безопасности:

•практика применения новых информационных технологий для сопровождения финансово-хозяйственной деятельности предприятия (банка) с целью минимизации финансовых рисков

•деятельность Службы экономической безопасности (СЭБ) по информаци-онному сопровождению процесса эмиссии акций предприятия (банка)

•оптимизация структуры Службы безопасности (СБ) предприятия с учетом изменения круга функциональных обязанностей •привлечение возможностей государственных правоохранительных органов для обеспечения безопасности предприятия (банка) •привлечение возможностей специализированных консалтинговых фирм для обеспечения безопасности предприятия (банка)