Правовая защита от финансовых преступлений (стр. 2 из 5)

финансовой несостоятельности СЭПО.

Вечером 8 мая в комнате профилактория, согласно показаниям Подопригоры,

он передал Карпову пять миллионов рублей аванса, остальное обещал

выплатить после признания предприятия банкротом. Потом дело с банк-

ротством СЭПО застопорилось, и окончательный расчет произведен не был.

Спустя два года Подопригора был арестован по подозрению в крупных

хищениях и махинациях с валютой. В ходе следствия в июне 1996 года было

обнаружено заключение о финансовой несостоятельности, подписанное

Карповым. На допросе Подопригора признался, что дал взятку

высокопоставленному московскому чиновнику.

Злоупотребление чиновников МО в связи со

строительством квартир для военнослужащих.

В июле 1993 году Главное управление по строительству и расквартированию

войск МО заключило с фирмой "Люкон" (Люберцы, Московская область)

договор о строительстве в течение трех лет 600 квартир для военнослужащих.

В счет оплаты по договору министерство передало фирме на 3/4 достроенный

25-этажный "элитный" дом в Северном Чертаново в Москве.

6 декабря 1993 года министерство заключило договор на строительство уже 6

тысяч квартир, не сумев при этом из-за низкого бюджетного финансирования

выделить "Люкону" необходимые средства.

За это фирма выставила МО штрафные санкции на 118 миллиардов рублей,

практически ничего не сделав по строительству обещанных квартир.

Неожиданно защитником фирмы стал Генеральный инспектор МО генерал

армии Константин Кобец. Как сообщает газета, Константин Кобец написал

первому заместителю министра обороны Андрею Кокошину письмо, в

котором предложил из-за нехватки средств в бюджете министерства

компенсировать затраты фирмы "Люкон", передав ей авиационные двигатели

и другую авиатехнику на сумму более 62 млрд 500 млн рублей. По

утверждению газеты "Мосоковский комсомолец", соучредитель фирмы

"Люкон" - сын Константина Кобеца.

Вячеслава Иванькова обвиняют в вымогательстве и

незаконном въезде в США

31 мая газета "Коммерсантъ-Daily" сообщила, что 29 мая в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) начались слушания по делу самого влиятельного из российских "воров в законе" Вячеслава Иванькова по кличке Япончик и шести его сообщников Сергея Илгнера, Леонида Абелиса, Юрия Гладуна, Якова Воловника, Валерия Новака и Владимира Топко. Судебный процесс начался 20 мая, но всю первую неделю процесса суд занимался отбором присяжных.

По сообщению информационного агентства РИА "Новости" от 13 апреля 1996 года Вячеслав Иваньков был арестован 8 июня 1995 года в Нью-Йорке агентами ФБР и затем содержался в Бруклинской федеральной тюрьме. Судебное разбирательство по его делу откладывалось несколько раз.

Обвинение инкриминирует Иванькову и его сподручным вымогательство 3,5 млн долларов у руководителей инвестиционной фирмы "Саммит Интернейшнл" Александра Волкова и Владимира Волошина. Против него также выдвинуто обвинение в незаконном пересечении границы США.

Адвокаты Иванькова полагают, что доказать факт вымогательства скорее всего не удастся - Александр Волков отказался давать показания. 31 мая газета "Сегодня" сообщила, что один из адвокатов г-на Иванькова Барри Слотник пытается доказать, что его подзащитный всего лишь пытался договориться с потерпевшими о возврате займа московскому "Чара-банку".

По сообщению "Коммерсантъ-Daily", еще до приглашения в зал суда присяжных судья, адвокаты и представители прокуратуры достигли соглашения: если Иваньков будет оправдан по предъявляемым ему обвинениям в вымогательстве, его отпустят на свободу под залог в 100 тыс долларов и одновременно обвинят в незаконном пребывании в США. По мнению ряда наблюдателей, цель этой договоренности в том, чтобы заранее подстраховаться на случай проигрыша процесса. Если Иваньков будет признан виновным в вымогательстве, ему грозит 20 лет тюремного заключения.

По сообщению "Коммерсантъ-Daily", 5 сообщников Иванькова выпущены под залог еще до суда. Леонид Абелис дал согласие сотрудничать со следствием. Его показания, как отмечает американская пресса, чуть ли не единственный козырь обвинения.

Беслана Гантемирова арестовали за хищения в особо крупных размерах

Информационное агентство РИА "Новости" сообщило, что 4 мая

в московском аэропорту "Шереметьево-2" арестован вице-

премьер правительства Чеченской республики Беслан

Гантемиров. Сотрудники ГУОП и РУОП арестовали Гантемирова

сразу после его возвращения из Турции, куда он ездил по делам

своей торговой фирмы.

По информации РИА "Новости", Гантемиров обвиняется в

хищении крупных денежных сумм, выделенных на восстановление

экономики Чечни.

ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центр информации и общественных

связей Генеральной прокуратуры РФ сообщил, что в ходе

расследования уголовного дела по фактам хищений федеральных

бюджетных средств, выделенных на восстановление экономики

Чеченской Республики устано влено, что бывший мэр Грозного и

вице-премьер правительства Чечни является "одним из

организаторов этих деяний". Генеральный прокурор РФ Юрий

Скуратов заявил в интервью ИТАР ТАСС, что Гантемирову

инкриминируется хищение 7млрд. рублей.

Председатель комитета по обороне Государственной Думы

России Лев Рохлин о "хищениях и коррупции"

Лев Рохлин сообщил что, бывший начальник главного управления военного бюджета и финансирования генерал-полковник Василий Воробьев перевел в отделение "Дойчебанка" в городе Цоссен (Германия) 23,1 млн долларов США, полученных за продажу боеприпасов в Болгарии. Деньги, по утверждению главы комитета по обороне, "бесследно исчезли".

Позже, несмотря на предупреждения Центробанка РФ, по распоряжению Василия Воробьева 4,5 млн долларов переведены на счета Латвийского Индустриального банка. Деньги пропали из-за банкротства банка. Как заявил Лев Рохлин, имели место факты выдачи министерством обороны валютных кредитов коммерческому банку "Менатеп". При этом, по утверждению председателя комитета обороны ГД, уволенный 24 ноября 1995 года указом президента России генерал Воробьев более 7 месяцев продолжает получать в МО денежное довольствие.

По словам Льва Рохлина, родственник (свояк) Павла Грачева генерал-полковник Дмитрий Харченко конвертировал 5 млн долларов в рубли и передал их в Военно-страховую компанию под 7% годовых. По минимальному банковскому проценту в 120-180% МО на сегодняшний день должно было получить 13 миллиардов рублей, а реально получило 830 миллионов. "Эти деньги до сих пор не возвращены", - подчеркнул председатель думского комитета.

Вечером 5 июля ведущий программы телекомпании НТВ "Герой дня" Евгений Киселев спросил у Льва Рохлина, имеются ли у него в руках документы о злоупотреблениях всех обвиненных им (Рохлиным) лиц. На это бывший руководитель военной операции в Чечне ответил: "Когда аудитор счетной палаты ставит на документе свою подпись, он берет на себя ответственность".

Анатолия Соловьев обвинен в злоупотреблениях

Главным обличителем г-на Соловьева стала депутат Московской городской

думы Валентина Присяжнюк, курирующая в Думе медицину. В августе 1995

года она потребовала созвать специальное заседание Московской городской

думы.

На заседании г-жа Присяжнюк утверждала, что при попустительстве

Соловьева департамент переплатил шведской фирме "Луки" 20 миллиардов

рублей за поставку медицинского оборудования. Были подняты документы и

выяснили, что департамент действительно опоздал с платежом шведской

фирме, потому что деньги полтора месяца где-то "крутились". Поэтому

пришлось уплатить шведам неустойку.

По данным г-жи Присяжнюк, департамент здравоохранения размещал

бюджетные деньги на депозитных счетах в банках, а проценты потом

переводил во внебюджетный фонд.

Г-жа Присяжнюк утверждала, что в 1994 году департамент взял в Фонде

обязательного медицинского страхования кредит в 30 миллиардов рублей на

строительство линии инфузионных растворов. Деньги департамент не вернул,

и линию не построил.

19 марта 1996 года комиссия по социальной политике Московской городской