В случае отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела по признакам контрабанды и иных преступлений при наличии признаков нарушения таможенных правил таможенный орган после получения соответствующих материалов из органов предварительного следствия, суда или прокуратуры продолжает производство по делу в общем порядке (ст.302 ТК РФ).
В качестве примера можно привести дело о НТП, рассмотренное в Толмачевской таможне: 11 апреля 1996 г. отделом дознания Толмачевской таможни возбуждено уголовное дело по ст.ст.15 и ч.1 ст. 169-1 УК РСФСР по факту попытки перемещения с сокрытием от таможенного контроля 6.136 долларов США гражданкой Калугиной. 16 апреля 1996 г. уголовное дело направлено по подследственности Новосибирскому транспортному прокурору.20 мая 1996 г. прокурор прекратил производство по уголовному делу по ст.9 УПК РСФСР с передачей Калугиной на поруки коллективу АОЗТ "Аншлаг", где работала Калугина. Согласно ст.301 ТК РФ по факту попытки незаконного перемещения через таможенную границу РФ валюты производство по делу о НТП было продолжено. 28.06.96 г. вынесено постановление по делу о НТП о взыскании 100% стоимости незаконно перемещаемого товара.
Материалы по делу о нарушении таможенных правил, сведения о вызове лиц в таможенные органы в связи с производством по делу о НТП и данные об этих лицах могут быть оглашены до рассмотрения такого дела только с разрешения должностного лица таможенного органа, в производстве или на рассмотрении которого находится это дело либо начальника этого или вышестоящего таможенного органа или его заместителей (ст.303 ТК РФ).
Если таможенными органами при осуществлении таможенного контроля, таможенного оформления, а также в процессе производства или рассмотрения дела о НТП будут обнаружены признаки преступлений, не отнесенных к компетенции таможенных органов, начальник таможенного органа или его заместитель обязаны сообщить об этом прокурору илиорганам предварительного следствия (ст.304 ТК РФ).
При возникновении необходимости во взаимодействии таможенных органов Российской Федерации с таможенными службами иностранных государств при ведении производства по делам о НТП и их рассмотрении это взаимодействие осуществляется через ГТК РФ в установленном законом и международными договорами порядке.
Осуществляя производство по делу о НТП в отношении иностранных лиц, должностное лицо таможенного органа должно пересылать непосредственно в адрес нарушителя протокол о нарушении таможенных правил и постановление о наложении взыскания, если невозможна передача документов лично нарушителю.
Взаимодействие таможенных органов с представителями таможенных органов и иных компетентных органов иностранных государств по вопросам производства по делам о НТП осуществляется согласно указания ГТК РФ от 26.10.95 г. № 01-12/1302 "О взаимодействии с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств".
В производстве по делу о НТП и при его рассмотрении участвуют следующие лица:
- физическое или должностное лицо, привлекаемое к ответственности;
- органы предприятия, учреждения или организации (руководители или их заместители), привлекаемого к ответственности, либо другие работники указанных юридических лиц,если в их служебные обязанности входит урегулирование всех вопросов, связанных с привлечение предприятий, учреждений и организаций к ответственности за нарушение таможенных правил, с разрешения должностного лица таможенного органа РФ, в производстве которого находится дело о НТП; лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в случае привлечения его к ответственности.
В соответствии со ст.306 ТК РФ в производстве по делу о НТП в случае административного задержания физического или должностного лица на срок свыше трех часов, может участвовать адвокат или осуществляющий юридическую помощь представитель такого лица.
Однако ст.48 Конституции РФ предусматривает допуск адвоката при любом задержании лица с момента такого задержания.
С учетом положений ст.2 Раздела второго Конституции "Заключительные и переходные положения", в соответствии с которой "Законы и другие правовые акты, действующиена территории Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации", нормативное регулирование должно основываться на принципе конституционной законности.
ГТК РФ в письме№ 03-17/11724 от 17.08.1995 г. "О соблюдении требований Конституции Российской Федерации при производстве и рассмотрении дел о нарушениях таможенных правил" предложил принять к сведению и руководству настоящую информацию, т.о. в случае административного задержания физического или должностного лица участие адвоката или представителя, осуществляющего юридическую помощь задержанному лицу, предполагается с момента задержания.
Полномочия лиц, участвующих в производстве по делу о НТП, должны подтверждаться соответствующими документами.
Так, полномочия руководителей предприятия, учреждения или организации или их заместителей подтверждаются документами, удостоверяющими их служебное положение. Полномочия других работников этого предприятия, организации или учреждения доверенностью или иным актом юридического лица, привлекаемого к ответственности.
Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выдаваемым юридической консультацией.
Полномочия представителя лица, привлекаемого к ответственности за НТП, должны быть выражены в доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ (т.е. такая доверенность должна быть удостоверена в нотариальном или приравненном к нему порядке).
Если лицо, привлекаемое к ответственности за НТП, не проживает и не находится на территории РФ, то согласно ст.307 ТК РФ в производстве и рассмотрении дела о НТП может участвовать представитель этого лица, чьи полномочия должны быть подтверждены в соответствии с законодательством РФ либо в ином порядке, достаточном для выполнения представителем своих обязанностей.
При рассмотрении дела о НТП в случае отсутствия представителя может участвовать консульское должностное лицо того иностранного государства, на территории которого привлекаемое к ответственности лицо проживает или находится. В случае неявки этих лиц производство по делу о НТП и его рассмотрение ведется в их отсутствие.
О результатах рассмотрения дела сообщается лицу, привлекаемому к ответственности за НТП, по указанному им адресу (если данный адрес имеется в материалах дела).
В производстве по делу о НТП и в его рассмотрении могут также участвовать свидетель, эксперт и специалист, не проживающие и не находящиеся на территории РФ. Порядок приглашения таких лиц определяется законодательством РФ, международными договорами РФ, включая договоры, заключаемые ГТК РФ.
Правовое положение лиц, привлекаемых к административной ответственности, аналогично тому, которое определено в ст.247 КоАП РСФСР. Но в отличии от нее, ст.308 ТК РФ предоставляет таким лицам, а также их адвокатам и представителям право заявлять отводы.
Наделяя всех участников процесса определенными правами и обязанностями, закон устанавливает процессуальные гарантии: средства, которыми обеспечиваются права и законные интересы лиц, участвующих в производстве по делам о НТП.
Ущемление таких прав – существенное процессуальное нарушение, которое может повлечь правовые последствия.
Так, например, в Горно-Алтайской таможне в нарушение вышеуказанной статьи гр-н Бедушев П.П. был ознакомлен должностными лицами таможни с материалами дела об административном правонарушении не по окончании производства по делу, а после рассмотрения дела начальником таможни. Дело было рассмотрено в отсутствие Бедушева. При ознакомлении с материалами дела он был извещен, что дело уже рассмотрено. При этом были нарушены законные интересы правонарушителя и, как следствие этого, в дальнейшем Бедушевым была подана жалоба в Горно-Алтайский городской суд об отмене постановления Горно-Алтайской таможни по делу о нарушении таможенных правил № 06800-8/96 от 15.05.1996 г. и о возмещении морального вреда.
Если лицо, привлекаемое к ответственности за НТП, является несовершеннолетним или в силу своих физических или психических недостатков не может осуществлять свои права по делу о НТП, то их интересы (согласно ст.309 ТК РФ) могут представлять его законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) при представлении документов, удостоверяющих их родственные связи или полномочия.
При необходимости законный представитель может быть опрошен в качестве свидетеля.
Ст.310 ТК РФ определяет порядок участия адвоката или осуществляющего юридическую помощь представителя лица, подвергнутого административному задержанию, в производстве по делу о НТП.
В случае неявки адвоката или представителя в течение 24 часов с момента административного задержания должностное лицо таможенного органа РФ, в производстве которого находится дело о НТП, имеет право предложить лицу, которое подвергнуто административному задержанию, или его законному представителю пригласить другого адвоката, либо обеспечить указанному физическому лицу участие другого адвоката через юридическую консультацию. В свою очередь заведующий или руководитель президиума коллегии адвокатов обязан выделить адвоката для осуществления защиты и оказания юридической помощи указанному физическому лицу в течении 24 часов с момента получения соответствующего уведомления должностного лица таможенного органа РФ.
Адвокат или осуществляющий юридическую помощь представитель имеет право:
- свидания с задержанным без ограничения их количества и продолжительности;