Статья ... Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Невозвращение в небольшом размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации
влечет наложение штрафа в размере трехсот минимальных размеров оплаты труда или исправительные работы на срок до двух месяцев, с удержанием двадцати процентов заработка.
Примечание : Правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в небольшом размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте не превышает десять тысяч минимальных размеров оплаты труда.
Статья ... Незаконные валютные операции, связанные с движением капитала.
Проведение операций связанных с движением капитала без специального разрешения (лицензии) Центрального банка России
влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией валютных средств.
[1] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.1 Раздел I. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[2] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., П.1, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.
[3] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.4 Раздел I. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[4] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., п. 9 ст.1, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.
[5] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., п.10 ст.1, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.
[6] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.1 Раздел III. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[7] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.6 Раздел VIII. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.; О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками инструкция ЦБР № 27 oт 27 февраля 1995 г. раздел 3.
[8] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.7 Раздел VIII. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[9] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.15 Раздел VIII. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[10] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.12 Раздел II. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[11] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.11 Раздел II. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[12] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.8 Раздел II. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[13] Положение о прекращении на территории РФ расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическими лицами товары (работы, услуги). Утверждено ЦБ РФ 15.08.1997 г. № 503, п.4. – ЭЖ,1997, № 38, с. 11.
[14]Об уточнении порядка ведения рублевых и валютных счетов официальных представительств иностранных государств в уполномоченных банках. Письмо ЦБ РФ от 27.05.94 № 92. - РГ, № 175, 30.05.1994, с 6.
[15] О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Инструкция Центрального банка России от 29.06.1992 г. № 7. П.5. - ЭЖ, 1992, № 28. -2-21 с.
[16] О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Инструкция Центрального банка России от 29.06.1992 г. № 7. П.8. - ЭЖ, 1992, № 28. -2-21 с.
[17] О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Инструкция Центрального банка России от 29.06.1992 г. № 7. П.10, п.12, - ЭЖ, 1992, № 28. -2-21 с.
[18] О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Инструкция Центрального банка России от 29.06.1992 г. № 7. П.14. - ЭЖ, 1992, № 28. -2-21 с.
[19] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.1 Раздел V. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[20] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.2 Раздел V. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.
[21] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., п. 1 ст.11, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.
[22] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1.,ст.10, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.
[23] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., п. 2 ст.11, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.
[24] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., ст.9, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.
[25] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., ст.11-12, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.
[26] О банках и банковской деятельности Закон РФ от 02.12.1990г. № 395-1, ст.5, в ред. от 03.02.1996 г. – СЗ РФ, 1996, №6, ст.492.
[27] О банках и банковской деятельности Закон РФ от 02.12.1990г. № 395-1, ст.5, в ред. от 03.02.1996 г. – СЗ РФ, 1996, №6, ст.492.
[28] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.2. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[29] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.4. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[30] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[31] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[32] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.5. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[33] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п. 5. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[34] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[35] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[36] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.5. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[37] О банках и банковской деятельности Закон РФ от 02.12.1990г. № 395-1, ст.11, в ред. от 03.02.1996 г. – СЗ РФ, 1996, №6, ст.492.
[38] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.2. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[39] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п. 5. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.
[40] О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком СССР валютных счетов, учета и использования средств валютных фондов объединений, предприятий и организаций. Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 г. № 5, п. 10. - БНА СССР, 1989, № 5, ст. 794.
[41] О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком СССР валютных счетов, учета и использования средств валютных фондов объединений, предприятий и организаций. Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 г. № 5, п. 6. - БНА СССР, 1989, № 5, ст. 794.
[42] О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком СССР валютных счетов, учета и использования средств валютных фондов объединений, предприятий и организаций. Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 г. № 5, Приложение № 8. - БНА СССР, 1989, № 5, ст. 794.