Приведенныйперечень являетсядалеко не полным. Следует отметить,что расследование различныхпреступлений, связанных спроцессамиприватизации, существенно осложняется множественностью, бессистемностьюправового регулирования этих вопросов, почти все нормативныеакты и актыпримененияправа по вопросам, связанным с
- 5 - распоряжениемсобственностью и приватизацией,либо противоречат конституциии соответствующимзаконам, посколькуопираются науказы президента,либо расходятся с указами, посколькуосновываютсяна действующихи не отмененныхзаконах, а подчасправовые актывообще отсутствуют,например, по приватизациисобственностиобщественных обьединений.Правовой контрольза приватизациейсущественносужен и многоуровневымхарактером законодательства- законы, указыПрезидентаРФ, акты правительстваи других органовпредставительной и исполнительнойвласти, ихвнутреннейпротиворечивостью,предоставлениемдополнительныхполномочийнекоторымместным органамуправленияна проведениеускореннойприватизациипо самостоятельноразработаннымпланам.
Но,в то же время,результатыизучения уголовныхдел и материаловдоследственнойпроверки онарушенияхпри приватизациипредприятийдают основаниеутверждать, что уголовнаяюстиция являетсяоднимиз тех инструментов, при помощикоторых могуткорректироваться процессыразгосударствливанияэкономики.
Противоправныедействия впроцессе приватизации и маскировка ихпод законныедействия практическине могут осуществлятьсяв одиночку,поэтому обьективнопроисходитобьединениепреступныхэлементовс должностными лицами в организованныегруппы, способныек масштабнымпреступлениямпротив собственности.
Должностныелица являютсяосновнымиучастникамипроцесса приватизации:они имеют правораспоряжатьсягосударственнымимуществом подолжности, принимают участие в разработкепланов приватизации, подготовке,регистрациии утверждениидокументов, их контроле.Уже выявленымногочисленные факты совершенияими корыстныхпреступлений,в частности, получениявзяток и злоупотребленияслужебным положением,прямого хищениягосударственногоимущества,замаскированногопод приватизацию.
Способы хищений государственного имущества, замаскированных подприватизацию, или злоупотребления служебныхположениемс корыстнойцелью, следующие:
1.Прямое завладение государственной или муниципальной собственностью,подлежащейприватизации.Например, ГУВДг.Санкт-Петербургарасследуетсяуголовное делов отношениибывшего начальника управлениямеханизацииНезабудкинаВ.Э., который, используя свое служебноеположение, приприватизациивозглавляемогоим управления организовал товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
- 6 - "Орион", в которое перечислилсвыше 30 млн руб. государственных средстви стал егоединоличным учредителем. Действия Незабудкина квалифицированы по ст.147-1 УК РФ, однако следуетзаметить, что квалификацияне являетсяокончательной, т.к.уголовноедело еще не рассмотренов суде.
2.Незаконноеполучение правна управлениеи распоряжениегосударственнымимуществомс нарушениемпорядка приватизациипутем злоупотребленияслужебнымположением.Так, руководительмуниципального предприятия"Ресторан Русь" С. в г.ПавловскеНижегородскойобл. представилав регистрационныеорганы в числе прочих учредительных документовподдельныйпротокол общегособрания трудовогоколлектива предприятия,из которогоследовало, чтовсе члены коллектива согласныс приватизацией. Затем она вместес двумя знакомымиучредила частноепредприятие- ТОО, котороевыкупило всеимуществоресторана.Работники же ресторана небыли информированыо приватизациии невыкупили частьего имущества, на что имелипреимущественноепереддругими гражданамиправо. ДействияС. квалифицированыпо ст.170 ч.2УК РФ.
Крометого, выявляютсядостаточномногочисленныефакты взяточничествакак со стороныруководителейприватизируемых предприятий, таки представителейфедеральныхи местных властей.
Втех случаях, когда сведенияо нарушенияхв сфере приватизацииполучены изофициальныхисточников, например, изпубликацийв средствахмассовой информации, или вызывает сомнение обьявленная стоимостьвыставляемого на аукцион имущества ит.п., на стадии доследственнойпроверки необходимовыяснить следующиеобстоятельства.
1.Факт и правильностьпроведениясобрания трудового коллектива,где рассматривалисьварианты приватизациии принималсяее план, утверждалсяустав АО илиТОО.
2.Порядок согласованияакционированияс вышестоящей организацией,местным комитетом по управлениюимуществоми Госкомимуществом.
3.Соблюдениеправил регистрацииАО.
4.Имели ли место нарушения прираспределениии продаже акций (проводиласьли продажаакций на инвестиционныхторгах, реализовано ли51 % акций работникампредприятия).
5.Соблюдениеусловий особогорежима длячасти государственного имущества,которое приприватизациине должно становитьсяимущест-
- 7 - вомАО.
6.Правильностьакта оценкиимущества.
7.Наличие каких-либо данных о злоупотреблениях со стороны должностныхлиц, решающихвопросы, связанныес приватизацией,и руководителейприватизируемогопредприятия, в частности,о получении имивзяток.
Такимобразом, первоначальныепроверочныедействия складываютсяиз:
-полученияобьясненийот членов трудовогоколлектива по вопросамо проведенииобщего собранияи рассмотренныхна нем вопросах, порядкепродажи акций, наличии илиотсутствиифактов злоупотребленийсо стороныдолжностныхлиц;
-изучения документов,принятых наобщем собрании;
-изучениярегистрационныхдокументовв комитетахпо управлению имуществом;
-проведениебухгалтерской полной иливыборочнойпроверки правильностиподсчета выкупаемогоимущества для установления разницы междупервоначальной стоимостью, фактическим износом основных средстви соответствиифактическойостаточнойстоимости, указанной вдокументах. Следует иметьв виду, чтопервоначальнаястоимость должнаопределятьсяв текущих ценахна аналогичноеоборудование, а непо ценам на годмонтажа.
Приналичии основанийвозбуждаетсяуголовное дело,при расследованиикоторого можноиспользоватьтрадиционныеметодики.
Оптимальнаяпоследовательность первоначальных следственных действийв таких случаяхследующая:
-производствовыемки приватизационныхдокументовв комитете по имуществуи в АО и их осмотр:
-допросы подозреваемых,при необходимости- решение вопросаоб избраниимер пресечения:
-допросы потерпевшихи свидетелей:
-проведениепочерковедческихэкспертиз итехническогоисследованиядокументов:
-проведениекомплекснойэкономическойэкспертизыдля определениястоимостиприватизируемогоимущества.
Какуже указывалось, процесс приватизациисопровождаетсявзяточничеством со стороныразличныхдолжностныхлиц.Методикарасследованияуголовных дело взяточничестведостаточноглубоко проработанаи мы можем нанее опираться, хотя расследованиеэпизодов взя-
- 8 - точничества, связанных сприватизацией, имеет свои специфические черты.
Какчерту, в какой-томере упрощающейпроцесс доказывания по уголовномуделу, можно отметить тообстоятельство, что по делам этойкатегориидолжностноелицо оставляетзначительноечисло документов,составленных,подписанныхили завизированныхим и по своему содержаниюэти документыпрямо указываютна те действия, которые выполнялисьв интересахвзяткодателя, являясь, темсамым, доказательствами,позволяющими,наряду с другими,изобличитьвзяточника.
Сдругой стороны, по таким деламочень невеликочисло случаев заявленийо вымогательствевзятки, чтозатрудняетиспользованиетакогоэффективногоприема, какзадержаниес поличным.Зачастую сотрудникиБЭП и РУОПрасполагаютобильной иподробной информацией о взяточнике,известны "таксы" за оказаниеразличных"услуг" должностнымлицом, однаколица, у которыхвымогаютсявзятки, скрывают такиефакты,т.к.сами, в свою очередь, являются участникамидругих противоправныхдействий.
Типичнымиследственнымиситуациямипри расследованиивзяточничестваявляются следующие:
1.Имеются конкретныефакты о том, что должностнымлицом полученавзятка.
2.Имеются данныео том, что должностномулицу обещанаи будет данавзятка.
3.Имеются фактывымогательствавзятки.
Наиболеетруднодоказуемойи распространеннойпо делам, связаннымс приватизацией,является первая.В этом случаепроводятсяследующиепервоначальныеследственныедействия: допроссвидетеля, выемкаи осмотр документов, свидетельствующихо выполнениидолжностнымлицом действийв пользу взяткодателя,задержаниеи допрос взяткодателя,задержание и допрос взяткополучателя, его личныйобыск, обыскипо месту жительстваи работы, осмотрпредметоввзятки, проведениеочных ставоки при необходимости- почерковедческойэкспертизыи криминалистическогоисследованиядокументов.
Оптимальнаяпоследовательность первоначальных следственных действийпо последующимдвум ситуациямпримерно одинакова. Возбуждениюуголовного дела предшествует проверка сообщения, главной цельюпри этом являетсяустановить, нет ли провокациидолжностного лица.Далее обычновыполняются:допросы свидетелейи заявителя,если таковойимеется, задержание взяточника с поличным, его личный
- 9 - обыск,обыски по местуего задержанияи жительства, допрос задержанного,осмотр предметоввзятки, выемкаи осмотр документов,проведениеочных ставоки экспертиз,указанных выше.