В.Е.Корнауховопределяеткриминалистикукак науку,изучающуюпреступную деятельность и деятельностьследователя... с цельюразработки методов практической деятельности./указ.раб.С.18/
Еслиподходить копределениюисключительнос точки зрения целейданной науки,избегая громоздких определений,на наш взгляд,можноопределяяпредмет даннойнауки сформулироватьего кратко:методы доказывания.
Именно вооружениеоперативныхработников и следователей этимиметодами являетсяна современномэтапе ключевымфактором повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.Ни оперативно-розыскныеметоды ,ни формальноесоблюдениеуголовно-процессуальнойформы деятельности сами по себе решитьэту задачу не могут.Именнов этом значениеглубокого изученияслушателямиМосковскогоинститута МВД России курса криминалистики.
По-новомупереосмысленыв криминалистикеи многие другие понятия.Вчастности понятие способасовершенияпреступленияв настоящеевремя включенов более широкоепонятие механизмаего совершенияи рассматриваетсяв комплексесо свойствамиличностипреступника,его мотивацией,средой деятельности,принятиев решенийна совершениепреступления.
Помере развитиянаучных знанийпретерпеваютизменения теорияидентификации, совершенствуетсясистема понятий,развиваетсяязык криминалистики.Активноразвиваютсяновые научныетеориии учения,вчастности,учениео криминалистическойхарактеристике,учениео следственнойситуации,теориипринятия решений итактическойоперации и др.
Вкриминалистическойтехнике активноиспользуются новейшиеметодики и разработки из самых различныхотраслей знаний.Особоезначение приобрелоздесь использование современных средстввычислительнойтехники.
Вкриминалистическойтактике совершенствуютсяметоды аналитическойцработы,тактики проведения следственных действий,тактическихкомбинаций.
Вкриминалистической методике начатаактивная разработка проблемметодикирасследованияновых видов преступлений или преступлений,которыене были актуальнымиеще совсемнедавно.
Вчитаемом курсеосновные проблемыэтих частей криминалистикибудут даватькак правилов связи с проблематикойраскрытиядеятельностипреступныхструктур.
3.Содержаниекриминалистическогообеспеченияборьбы с
организованнойпреступностью.
Криминалистическоеобеспечение борьбы с организованной преступностью- многоаспектноепонятие.В негоможно включить:
-получение и систематизацию криминалистических знаний,которыемогут быть использованыв раскрытиидеятельности преступныхструктур;
-разработку и производствоновых технико-криминалистическихсредств;
-разработкуновых методикрасследованияпреступлений,совершаемыхучастникамипреступныхструктур;
-обучение иповышениеквалификациикадров дляподразделенийпо организованнойпреступности;
-использованиекриминалистическойинформациии методов в оперативно-розыскнойдеятельности;
-использованиекриминалистическойинформациипри организациираскрытия ирасследованияпреступленийp;
-использование криминалистических знаний в процессе компьютеризациидеятельностипо борьбе сорганизованной преступностью.
АКАДЕМИЯМВД РФ
Кафедракриминалистики
АстапкинаС.М.
МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮХИЩЕНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМПОДЛОЖНЫХ
КРЕДИТОВЫХАВИЗО
Москва 1993
В1991-92 годах на территорииРоссийскойФедерации
совершенозначительноечисло хищенийв особо крупных
размерах путемсоставленияи использованияподложных
кредитовыхавизо.
Авизо - оформленноена специальномбланке сообщение
одного контрагентадругому о выполнениирасчетной
операции.
Кредитовыеавизо по сутигарантийноеобязательство
перечисленияденежных средств.Бланки кредитовыхавизо
являются бланкамистрогой отчетностии составляются
только банковскимиработникамив учрежденияхбанков.
СуществуеттрадиционныйпредусмотренныйПланом счетов
бухгалтерскогоучета в банкахРоссии и Положением
"Оборганизациимежбанковскихрасчетов"* идр. документами
порядок документооборотав том числе ипорядок кредитова-
нияавизо.
Установлено,что на территорииРФ расчетымежду пред-
приятиямипроводят банкии расчетно-кассовыецентры (РКЦ),
созданные вреспубликах,краях, и т.д.Движение документов
должно проходитьпо схеме: плательщик- банк плательщика-
- РКЦ- банка плательщика(филиал А) - РКЦ- банка получа-
теля- банк получателя- получатель(филиал Б).
Расчеты междубанками отражаютсяпо корреспондентским
счетам в РКЦ.Расчеты междуРКЦ по операциямкомбанков
осуществляютсячерез счетамежфилиальныхоборотов (МФО).
При совершениихищений с помощьюподложных авизо
преступникиминуя банкплательщикаи РКЦ - плательщика
(филиал А) самисоставляюти заполняюттексты и сразу
направляютподложные авизов РКЦ или банкполучателя
(филиал Б).
-------------------
* см.ПриложениеN 1
При этом могутбыть использованыразные способынаправ-
ленияавизо: телетайпограммой,нарочным, телеграфом,
почтой. Практикапоказывает,что чаще другихиспользова-
лисьтелетайпныеканалы и нарочнаядоставка авизо.Это
можнообъяснить рядомпричин, которыебудут изложеныниже.
Если подложностьавизо не выявленапри его предъявлении
вбанк или РКЦполучателя,то филиал Бвыполняетраспоря-
жениеплательщикаи перечисляетденежные средствапо авизо
иплатежномупоручению,согласно распоряжениюплательщика.
Подготовкаи осуществлениетаких хищенийвключает
несколькообязательныхстадий, в ходекоторых необходимо:
-добыть чистыебланки банковскихкредитовыхавизо и
платежныхпоручений илинайти операционистаи телетайпный
аппарат с которогоподложное авизобудет отправлено;
-принять решение,какие структурыбудут фигурировать
вподложном авизокак филиал Аи филиал Б.Установитьих
адреса, NN расчетных(корреспондентских)счетов, номера
МФО,их коды, номертелетайпа;
-добыть подлинныеили поддельныепечати и штампы,узнать
кодыи шрифты, необходимыедля исполнениятекста авизо;
-составить текставизо;
-осуществитьдоставление(отправление)подложногоавизо
поназначению;
-проконтролироватьмомент поступленияподложногоавизо
поназначениюи наличиенеобходимостинаправитьподтверж-
дениео подлинности;
-организоватьподтверждениеот имени филиалаА, (если
возникнетнеобходимость);
-осуществитьперевод денежныхсредств в заранеезаплани-
рованные коммерческиеструктуры илиснять наличныеденьги;
-подготовитьподложныедокументы,оправдывающиедвижение
похищаемыхсредств (договоры,контрактыакты-сдачи-
приемки, доверенностии т.п.);
Накаждой из этихстадий преступникидействуютразлич-
нымиспособами.
Так, чистыебланки кредитовыхавизо могутбыть похище-
ны,или полученыпутем злоупотребленияслужебнымположе-
ниемили халатностисотрудниковкредитныхучреждений
илис помощью знакомых,родственников,куплены, отксероко-
пированы.
При решениивопроса отимени какогокоммерческогобанка
(филиала А) икакого егоклиента - плательщика(коммерчес-
койструктуры -КООП, ТОО, СП,МП и т.д.), будетотправле-
нокредитовоеавизо, используютсяварианты:
а)фактическисуществующийбанк и его подлинныйкорреспон-
дентский счет,но вымышленнаяорганизация- плательщик;
б)фактическисуществующийбанк и его подлинныйкорреспон-
дентский счети зарегистрированнаятолько длясовершения
сделки, фактическине действующаяструктура;
в)фактическисуществующийбанк и коммерческаяструктура.
Чтобы заверитьбланки авизомогут бытьиспользованы
какподлинные(полученныев результатесговора иликак
следствиехалатногоотношенияотдельныхбанковскихработ-
никовк своим обязанностям),так и поддельныепечати.
Вовсех случаяхуказываютсяреквизитыреально существующих
банков, РКЦ,иначе подложноеавизо будетдостаточнобыстро
выявлено.
Важным вопросомв подготовкепреступленияявляется
поисккоммерческойорганизации,в адрес которойбудет
направленоподложноекредитовоеавизо, и получениерекви-
зитовэтой организациии ее банка (филиалаБ).
Вабсолютномбольшинствеслучаев поисксводится квыяв-
лениюруководителейкоммерческихструктур, которыесогла-
сились бы выдатьналичные деньгипо этим авизоза большие
проценты (20-40%),это самый короткийпуть к завладению
похищеннымисредствами.
Имеют местофакты, когдалицо, владеющеебланками
кредитовыхавизо или получившеедоступ к телетайпу,орга-
низует преступныйсговор с руководствомкоммерческой
организациио совершениихищения путемсовместногоучастия
взаполненииподложныхдокументови использованияэтой
коммерческойструктуры в качестве получателя денежных
средств.Получатель-сообщник,оприходовавуказанную
вавизо суммуна свой расчетныйсчет, выполняетзатем
указание организаторапо распоряжениюпохищенными
средствами.Часть средствможет остатьсяна счете
коммерческойструктуры,принявшейучастие в хищении,
частьперечисляетсяна счета другихструктур дляобнали-
чивания илиприобретенияконвертируемойвалюты, товаров
ит.п.
Другой способ- создание фиктивныхкоммерческихструк-
турдля исполненияими роли организации- получателя
кредита поподложнымавизо.
Имеют местофакты, когдахищение поподложнымкредито-
вымавизо организуюти исполняютдолжностныелица факти-
ческисуществующихкоммерческихпредприятий.В таких